北京北斗星通导航技术股份有限公司第四届监事会第二十八次.PDFVIP

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－128 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二 十八次会议于2017 年12 月8 日以现场方式召开。会议通知和议案已于2017 年12 月 1 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了 《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。 表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的100%，0 票反对，0 票弃权； 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定，公司监事会拟进行换届，经公司监事会提名王建茹女士为公司第五届监事 会股东监事候选人。王建茹女士的简历见附件一。 公司第二大股东，国家集成电路产业投资基金股份