人人乐连锁商业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大.PDFVIP

人人乐连锁商业集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2017-071 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议召开时间：2017 年11 月29 日 （星期三）下午3:30。 网络投票时间：2017 年11 月28 日—2017 年11 月29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017 年11 月29 日9:30 —11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2017 年11 月28 日15:00 至2017 年11 月29 日15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功 能会议室。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 5）会议主持人：公司董事长何金明先生。 （ （6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公 司 《章程》的规定。 1 人人乐连锁商业集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议公告 2、会议出席情况 （ 1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计19 名，代表有表决权的股份299,700,492 股，占公司股份总数的74.9251%。其中： 参加现场会议的股东及股东代理人5 名，代表有表决权的股份299,444,392 股，占公司股份总数的74.8611%； 参加网络投票的股东14 名，代表有表决权的股份256,100 股，占公司股份 总数的0.0640%； 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理 人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共16 名， 代表有表决权的股份1,810,401 股，占公司股份总数的0.4526%。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及立信会计事务所（特殊普通合伙） 代表等出席或列席了本次会议，北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、胡乐 夫律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了 以下议案： 1、《关于变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意299,444,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.9145%；反对256,100 股，弃权0 股。 其中，中小投资者表决情况为：同意 1,554,301 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8540%；反对 256,100 股，弃权 0 股。 三、律师出具的法律意见 北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、胡乐夫律师到会见证了本次股东 大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法 律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效； 2 人人乐连锁商业集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议公告 公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2017 年第一次临时股东大会会议决议； 2、北京市盈科（深圳）律师事务所对公司2017 年第一次临时股东大会出具 的法律意见书。 特此公告。