冠城大通股份公司股东大会.pdf

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2004—005 冠城大通股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 暨关于召开2003 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 冠城大通股份有限公司第五届董事会第十次会议于2004 年4 月5 日在深圳 召开。会议应到董事9 名，实到董事8 名。董事郑时龄先生因事未能出席，全权 委托董事黄渝祥先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的 有关规定。会议由公司董事长韩国龙先生主持，公司部分监事及高管人员列席 了会议。与会董事经认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《公司2003 年度总经理工作报告 二、审议通过《公司2003 年度董事会工作报告》 三、审议通过《公司2003 年度财务决算报告》 四、审议通过《公司2004 年经营计划和财务预算报告》 2004 年度公司的经营计划为： 特种漆包线业务营业收入目标为8 亿元；特种漆包线产量目标为2.7 万吨。 争取完成福州和清江两个漆包线生产基地的技术改造，扩大产能，以及继续推行 漆包线业务的低成本扩张计划。 房地产开发业务主要围绕北京太阳宫新区F 区二期的全面建设、C 区项目的 前期工作及桂林的清秀花园项目开展工作；计划开工面积为26 万平方米；销售 总额力争达到7 亿元。 五、审议通过《公司2003 年度报告正本和公司2003 年度报告摘要》 六、审议通过《公司2003 年度利润分配及公积金转增股本预案》 经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司 2003 年实现净利润 64,578,568.41 元，分别计提10%的法定盈余公积金6,457,856.84 元、提取10%的法 定公益金6,457,856.84 元之后，加上年初未分配利润12,795,520.47 元， 2003 年末 可供投资者分配的利润为64,458,375.20 元。 同意以2003 年 12 月31 日公司的总股本168,018,653 股为基数，向全体股 东每10 股送2 股派现金0.5 元（含税），资本公积金每10 股转增4 股。 1 七、审议通过《关于公司2003 年度财务审计工作报酬的决议》 同意根据本公司与福州闽都有限责任会计师事务所签订的有关协议，支付给福 州闽都有限责任会计师事务所2003 年度财务审计费用79.08 万元（包括公司本部及 各下属公司的年度审计、中期审计、验资、咨询费等）。 八、审议通过《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2004 年度 财务审计机构的决议》 九、审议通过《关于全面加快北京太阳宫新区项目开发的决议》 鉴于北京2008 年奥运会蕴含的巨大商机及2003 年北京太阳宫新区F 组团开 发获得较大的成功，同意全面加快对北京太阳宫新区相关组团的投入，同意授权 公司经营班子加紧与有关各方洽谈，拟订详细的太阳宫新区投资收购计划，全面 介入北京太阳宫新区的开发建设，推进公司房地产主业的高速持续发展。 上述投资收购计划待确定后，公司将另行公告。 十、审议通过《关于收购北京太阳宫房地产开发有限公司持有的北京冠城 新泰房地产开发有限公司40%股权的决议》 同意公司出资人民币1200 万元收购下属控股子公司——北京太阳宫房地产 开发有限公司持有的北京冠城新泰房地产开发有限公司 40%股权。（具体事宜详 见附件1） 十一、审议通过《关于2004 年度公司为有关单位向银行的贷款提供担保的 决议》 1、鉴于与福州天宇电气股份有限公司签订的《互保协议》即将到期，经董 事会研究决定同意公司2004 年度与福州天宇电气股份有限公司建立向银行借款 不超过人民币8000 万元的互保关系； 2 、鉴于与福建三木集团股份有限公司签订的《互保协议》即将到期，经董 事会研究决定同意公司2004 年度与福建三木集团股份有限公司建立向银行借款 不超过人民币5000 万元的互保关系； 3、同意2004 年度公司为控股子公司福州开发区联通电工有限公司向银行申 请限额为人民币2000 万元借款提供担保。截止目前公司为福州