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证券代码：600386 股票简称：*ST 北巴 编号：临2008-010 北京巴士股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开2008年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京巴士股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”） 于2008年3月8日以传真的方式通知召开第三届董事会第二十二次会议，会议于 2008年3月18日上午10:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实 到9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光董事长主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，全票审议通过并形成如下决议： 一、逐项审议并通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》 2007年6月24 日，北京巴士第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于北 京巴士与北京公交集团进行重大资产重组暨关联交易预案的议案》和《关于公司 向特定对象非公开发行股票预案的议案》。 目前重大资产重组已经实施，公司并于2008 年 3 月 9 日召开了战略投资者 评选相关会议，最终选定海南白马广告媒体投资有限公司（下称“白马媒体”） 为本次非公开发行股票的战略投资者。 根据上述情况和中国证监会关于非公开发行股票的有关规定，公司对第三届 董事会第十五次会议审议通过的关于本次非公开发行股票的预案进行了细化，具 体方案如下： 1、非公开发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1元。 1 9票同意，0票反对，0票弃权 2、发行数量 本次发行股票不超过8,000万股，拟募集资金总额约10亿元人民币，在该上 限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最 终发行数量。 9票同意，0票反对，0票弃权 3、发行对象 本次股票发行对象为战略投资者白马媒体和境内注册的证券投资基金管理 公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资和（QFII）及其他合法投资者等特定机构投资者，发行对象不超过十名，其中 战略投资者白马媒体以现金认购本次募集资金总额的25%－65%。 9票同意，0票反对，0票弃权 4、锁定期安排 战略投资者白马媒体参与本次非公开发行所获股份自发行结束之日起36个 月内不得转让，其他机构投资者参与本次非公开发行所获股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。 9票同意，0票反对，0票弃权 5、上市地点 在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 9票同意，0票反对，0票弃权 6、发行价格 本次非公开发行股票发行价格不低于2007年6月24日公司第三届董事会第十 五次会议决议公告日（不含该日）前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 90%，即不低于11.24元/股。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变 化时，上述价格按除权计算。 具体发行价格将在公司非公开发行获中国证监会核准后，通过公开询价，遵 2 照价格优先原则确定。白马媒体不参与询价，其认购价格与其他特定机构投资者 相同。 9票同意，0票反对，0票弃权 7、发行方式 本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机 向特定对象发行股票。 9票同意，0票反对，0票弃权 8、募集资金投向 本次非公开发行股票拟募集资金总额约 10 亿元人民币，将按照重要性原则 依次投资于以下项目： （1）购建新型公交广告媒体项目，包括：利用募集资金58,320 万元人民币， 投资购置 500 部新型双层公交车用于广告媒体运营；利用募集资金 1,642 万元人 民币，投资建设BRT 公交站台媒体。该项目总投资约 6 亿元人民币。