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上海强生控股股份有限公司 2004 年度股东大会会议资料 1 上海强生控股股份有限公司 2004 年度股东大会议程 （1）审议董事会工作报告 （2 ）审议监事会工作报告 （3 ）审议公司2004 年度财务决算报告 （4 ）审议公司2004 年度利润分配和资本公积金转增方案 （5 ）修改公司章程 （6 ）审议续聘上海上会会计师事务所的议案 （7 ）审议关于上海市青浦区徐泾镇108 丘地块开发项目重大投 资的议案 二ＯＯ五年六月二十一日 2 股东大会 文件之一 2004 年董事会工作报告（草案） 2004 年公司继续做强做优出租汽车主营业务，通过扎实提升服务质量，努 力抓好安全行车，不断完善内部管理，继续推进规模扩张，在提高公司主营业务 综合竞争力的基础上实现了经济效益的全面增长；达到了公司股东大会提出的保 持2004 年稳步发展持续增长的目标。 一、董事会主要工作 1、完善公司法人治理结构 2004 年度，公司按《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》的要求，进一步 建立健全公司经营机制，完善法人治理结构。 公司年内完成了董事会、监事会换届工作，建立了独立董事制度，董事、监 事积极履行职责，维护了公司和广大投资者的利益，在关联交易、重大投资、对 外担保等方面保证了决策的正确和规范。 2 、坚持发展主业，积极拓展房地产业发展 董事会规划了公司2004 年的发展目标和计划，继续推进规模扩张，坚持做 大做强出租汽车主业，通过提升服务质量，努力抓好安全行车和建立完善服务， 提高了强生品牌的综合竞争力，从而实现了公司持续稳定增长的目标；果断决策、 积极启动房地产项目，公司增资控股的徐强置业年内起步，目前开发的江桥大酒 店改扩建和公寓商务楼建设前期准备工作已完成，承接的长寿商业广场二期工程 恢复开工，土建工程完成过半，房地产起步项目发展顺利，近期和中期规划正在 落实。 3 、投资者关系管理初见成效 根据公司《投资者关系管理制度》，积极开展了投资者关系管理工作，在及 时完整披露定期报告、临时报告等信息的同时，开展了一系列面向广大投资者关 系推进工作，公司建立了语音信箱和专人接待做到了投资者来电必接、来信必复、 来访必待，全年累计接待投资者及机构三十多批次，并保持经常的联系沟通，增 强了投资者对公司的了解和持股信心。 二、 董事会执行股东大会决议和会议情况 年度内董事会召集了一次股东大会 根据公司四届董事会第十九次会议，公司于2004 年4 月17 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上刊登召开2003 年度股东大会通知公告，并于2004 年5 月18 日在上海市政协华夏会议中心泰山厅召开，出席会议的股东及股东代 理人共74 人，代表股份141,334,853股，占公司股份总数309,034,440 股的45.73% ， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 1 ）、审议通过了公司2003 年度董事会工作报告 2 ）、审议通过了公司2003 年度监事会报告 3 ）、审议通过了公司2003 年度财务决算报告 4 ）、审议通过了2003 年度利润分配方案 3 5 ）、审议续聘上海上会会计师事务所的议案 6 ）、审议关于收购金信信托投资股份有限公司 3.536%股权的关联交易的议 案 7 ）、选举产生公司第五届董事会，张同恩、张国权、朱国兴、张斌、孙继 元、徐元、樊建林、陈毛弟、董娟、张国明、尤石樑为新一届董事会成员 8 ）、选举产生公司第五届监事会， 金德强、张敏康、胡颂恩为新一届监事 会成员 2 、年度内公司董事会会议情况 报告期内，公司四届董事会共召开了二次会议、一次临时会议，公司五届 董事会共召开了三次会议、十次临时会议。 1)、2004 年 1 月