致生联发信息技术股份有限公司董事任命公告.PDFVIP

公告编号：2017-077 证券代码：830819 证券简称：致生联发 主办券商：中银证券 致生联发信息技术股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第四次临 时股东大会于2017 年11 月24 日审议并通过： 任命施俊峰为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 本次会议召开30 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。到会人持有公司股份126,854,000 股，占股份总数的34.84%， 会议由董事长卜巩岸先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数126,854,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该董事持有公司股份0 股，占股份总数的0.00%。 1 公告编号：2017-077 （三）任命/免职的原因 公司董事于晓潭先生、贺杰先生、卫保川先生已正式提出辞呈， 上述辞职将导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，任命施俊峰先生为公司董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 新任董事施俊峰先生任职后，公司董事会成员人数符合 《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命使公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，对 公司生产、经营将产生积极的影响。 三、备查文件目录 （一）《致生联发信息技术股份有限公司2017 年第四次临时股东大 会》； （二）施俊峰简历 施俊峰，男，1978 年出生，中国籍，白族，无境外永久居留权， 大专学历。2000-2002 年就职于昆明深智科技有限公司，任助理工程 师；2002-2004 年就职于福建规划设计院北京办事处，任设计师；2004- 2006 年就职于深圳创捷北京分公司，任技术负责人，2007-2012 年就 职于北京中电兴发科技有限公司，任技术总监；2013 年加入本公司， 现任公司董事、副总工程师、系统集成部副总经理。 2 公告编号：2017-077 致生联发信息技术股份有限公司 董 事 会 2017 年11 月24 日 3