舜元实业发展股份有限公司关于孙公司盈方微电子（香港）.PDFVIP

证券代码：000670 证券简称：S 舜元 公告编号：2014-054 舜元实业发展股份有限公司 关于孙公司盈方微电子（香港)有限公司 设立全资子公司的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 舜元实业发展股份有限公司 （下称“公司”或“本公司”）为了 实现公司在智能终端应用处理器、穿戴式产品及影像类产品三大产品 领域的技术及战略规划，利用台湾影像产品发展优势发展影像产品 线，公司控股子公司上海盈方微电子股份有限公司 （下称“盈方微股 份”）全资子公司盈方微电子（香港）有限公司（下称“盈方微香港”） 拟投资100 万美元成立台湾盈方微软体有限公司（下称“台湾盈方微 软体”）。 2 、董事会审议情况 2014 年7 月11 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了 设立《关于孙公司盈方微电子（香港）有限公司对外投资设立全资子 公司的议案》。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次公司孙公司盈方微香港对外投资设立全资子公司事项的批 准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会审议批准。在中 国台湾地区设立全资子公司，须报请相关政府部门以及中国台湾地区 主管部门备案、审批后方可实施。 本项对外投资不涉及关联交易。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：台湾盈方微软体有限公司（暂定名）； 英文名称：Taiwan InfoTM Software Co., Limited ； 2 、注册资本：100 万美元； 3、股东及股东的出资情况如下： 盈方微香港出资100 万美元，占100%的股份； 4 、经营范围：软件设计与开发( 以相关管理部门核准的经营范围 为准) ； 5、企业类型：有限公司。 6、公司地址：台湾台北新竹（暂定） 上述信息以相关部门的最后核准为准。 三、资金来源 本次对外投资资金来源为自有资金。 四、对外投资的目的、对公司的影响和风险分析 台湾盈方微软体成立后，可以充分盈方微股份与ARM 、Synopsys 等知名IP 核及EDA 工具供应商，世界级晶圆代工、封装及测试企业 以及创意电子、台积电、日月光等世界领先集成电路企业的合作伙伴 关系，迅速实现内部资源整合效应；并将利用台湾当地的扎实产业基 础，成熟的集成电路产业上下游配套产业链，迅速聚集相关领域高端 人才，有效提升公司在相关应用领域的研发能力，提升公司的整体品 牌形象，实现公司规模和业务领域的迅速拓展，对公司寻找新的利润 增长点以及未来发展具有积极的推动意义。 公司将认真调查研究台湾地区关于相关产业的法规和政策，尽量 规避政策风险；并将进一步完善公司的内部控制制度，提高运营和管 理效率。 上述对外投资事项，尚需经政府有关部门审批，敬请投资者注意 投资风险。 五、备查文件目录 公司第九届董事会第十一次会议决议 特此公告 舜元实业发展股份有限公司董事会 二〇一四年七月十一日