合同审查管理规定.docVIP

合同审查管理规定 为了做好合同审查工作，确保公司生产经营工作的正常进行，公司成立合同审查委员会，负责对公司重要合同进行评审。 一、合同审查委员会的构成 合同审查委员会组成：总经理、副总经理、总经理助理及质控部、企管部、仓储、财务部、办公室等部门负责人组成，销售部、市场部、采购部、工程部不作为合同审查委员会成员，只有合同的汇报权、解释权，没有表决权，办公室为合同审查委员会的常设办事机构。 二、合同审查委员会的工作程序 （一）合同审查委员会负责公司重要合同的评审工作；办公室为合同审查委员会办公室。 （二）合同的签订和执行由采购部、工程部、销售部、市场部及其它有关部门根据招标、议标、比价、核价、质量第一、价格合理的原则进行。一般合同的评审按照ISO9001标准和公司程序文件执行，重要合同的评审必须经公司合同审查委员会评审。 （三）合同审查委员会评审合同的范围： 1.合同金额在10万元以上的所有合同； 2.新增加的工程装置预算在10万元以上或技术改造预算在1万元以上的合同； 3.单台设备金额在1000元以上的办公用品合同； 4. 外协加工、外协维修预算在1万元以上的合同； （四）合同签订部门将需要合同审查委员会评审的合同报送办公室进行预评审，经评审通过的合同由办公室提交合同审查委员会评审。 （五）合同审查委员会一般由7人以上成员出席即有效，委员会对合同审查一致通过才能有效，单票否决，原则上所有重要经济合同都需要审查通过。 三、合同审查办公室的工作职责及合同初审程序 （一）每周负责召集合同审查委员会会议，并负责通知、记录和总结。 （二）合同预评审，一般合同当日完毕；对需要进行调查、询价的合同限2日内完成。 （三）对于核价采购合同，对核价的真实性进行评定，主要是材料价格的依据、劳务费、管理费、税收和合理利润的依据，不得有漏项、错项、高评。 （四）合同付款方式按公司要求签订的可放行，不符合审查付款说明的，坚决要求按我方付款方式。 （五）合同审查对于价格对比，要从严掌握、书面报价、最后承诺、公平对待、公平比价、客观公正。 （六）设备质量第一、信誉第一。质量和服务质量明确，要有技术协议，一般要求提供国家标准。相同的质量比价格。 （七）对审查生效合同的质量负责，对于明显的在客户选择产品质量、标的额的确定及价款方式方面存在问题而没有指出，并要求合同签订部门修改的，要承担相应责任。 （八）合同初审程序 1.送审合同要进行登记，初查送审资料是否齐全，各审批程序是否有效，是否有改动现象。 一般合同附有：备忘录、审查表、付款说明、企业有关资料、比价、报价资料、核价资料、技术协议和合同原件等。 2.合同生效后要整理、登记、编号，检查合同目标协议的单位名称，盖上名称生效时间，明确有效、一切无误后才能盖章，然后存档。 3.合同审查对需上会审查合同要安排打印、登记、汇总。按要求，当天上午通知到各审查委员，下午通知相关部门；开会时，负责检查各委员是否到会，并做好会议记录。 4.对工程采购的招标、议标会议以及销售部门的竞标会议要负责监督过程的合理性，发现问题立即指出并向公司领导汇报，做好工作记录。 5.对报审的合同负责以供方选择的依据（同行是前五位到前十位），标的额的确定（比价必须真实，依据充分，资料真实，报价为最终价，对一切可核价的必须核价且核价无误）。质量保证和服务承诺，技术协议齐全且可操作，出现质量问题有法律依据，付款方式符合公司要求。特殊情况要有付款说明。 6.合同审查的重点必须适时参加合同谈判、监督过程，杜绝暗箱操作和有倾向性的行为发生，对报价的真实性要进行抽样调查其可靠性，要充分体现相同质量比价格的宗旨。 7.根据长期的采购和质量调查，充分以数据为基础，逐步建立合格供应商名录，为经营工作服务。 四、合同审查的主要内容 （一）办公室负责审查合同签订方的资格、资质、经济实力是否有误。 （二）办公室负责审查合同采购的物品、设备等的数量、质量、规格型号是否与使用部门要求相一致，如果不一致，需查明原因并协调处理，直至落实为止。 （三）合同中关于质量的要求应有明确的要求，即要有具体明确的质量指标（一般要以技术协议来约定），应让供方提供质量保证措施和赔偿承诺。 （四）关于价格的审查： 1.首先要了解清楚国内外市场相同行业的市场报价，至少要了解清楚国内同行业的市场报价，并提供依据。 2.在了解同行业报价的同时，要对可以核价的物品必须进行核价判断。核价操作要清楚：材质、材料市场价位、税率、包装、运费、加工费等，进行综合考虑。在我方清楚物品成本价后只对加工费、合理利润等部分进行议价，最后确定。 3. 办公室在审查中，如果发现核价定价与我方相差比较大时，首先要和有关部门协商。 4.付款方式的审查： （1）公司采购物品的付款原则是先用后付款的原则。 （2）公司崇尚质量、崇尚环保