生产技术专业管理制度全文.doc

生产技术专业管理制度 （一）工程项目管理制度 本制度适用于公司新建、扩建、改建投资在50万元以下、零星的工程项目，超出规定范围的，执行亿利能源股份公司管理流程进行立项审批。 第一章 工程项目决策管理制度 第一条 工程项目范围 工程项目是指房屋建筑、土木工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等固定资产的新建、扩建、改建、维修以及技术改造等项目。 第二条 年度投资计划编制与报批 各部门、分厂根据自身的实际情况在每年10月30日前编制下一年度拟投资工程项目计划，报公司生产技术部审批；由于生产经营需要，所要发生的工程项目，及时报送公司生产技术部，按制度流程审批。 第三条 工程项目的提出 工程项目提出单位要对每个拟上项目开展广泛的调研和论证工作，必须要编制《工程项目申报表》、《企业项目立项审批表》（OA流程），必要时要编制《项目建议书》，并附项目立项审批表（附件1）报生产技术部。 《工程项目申报表》（项目建议书）内容要重点对技术可行性、意义和必要性、投资估算、效益等进行论述。 《企业项目立项审批表》内容要重点对工程的内容、原因、实施、数量进行叙述。 第四条 工程项目初审 生产技术部组织有关部门或人员要对拟上项目开展研究论证工作，特别是对技术可行性、意义和必要性等进行论证，并提出初审意见；财务管理部要对项目的工程经济分析和投资效益分析作出评价和结论。 零星、维修工程由生产技术部进行现场验证与测量，并提出初审意见。 第五条 工程项目复审及批准 （一）新建、扩建、改建、技术改造工程项目由分管领导进行复审，报总经理或总经理办公会批准； （二）零星、维修项目投资在5000元以下的，由分管领导进行审批，5000元以上的，报总经理或总经理办公会批准。 （三）若项目批准，由生产技术部组织相关单位开展项目前期工作（项目初步设计方案、招议标材料等），项目实施单位开展项目实施筹备工作（成立机构、施工计划、进度安排、材料准备等）。 （四）工程项目未经批准，擅自开工的，处罚项目负责人及相关责任人工程造价1%的罚款。 （五）“三边工程”必须报总经理或总经理办公会议特批，一事一定，授权实施。 工程项目概预算审查制度 第一条 开工的工程项目必须有初步设计概算，如必要还需有施工图预算。 第二条 工程项目实施单位编制项目概算审批表（格式见附件2），生产技术部和财务管理部审核。施工预算由财务管理部进行审核。 第三条 工程项目实施单位根据批准的概算控制投资，并组织实施。 工程项目检查管理制度 第一条 项目开工报告 （一）项目实施单位开工前必须编制开工报告（格式见附件3）报生产技术部审核，项目开工由总经理审批方可生效。 （二）零量、维修工程经批准后，便可开始实施。 第二条 项目检查管理制度 开工项目实行项目责任人（项目经理）负责制，每个项目必须明确指定项目责任人，依据工程项目施工计划、进度安排、所要达到的效果及效益等进行考核（必要时项目实施单位与公司签订项目目标责任书）。 第三条 项目的设计变更 工程项目实施中途，如发生设计变更，须填写设计变更审批表（格式见附件4）报公司批准方可实施，增加、减少费用5000元以上的由总经理审批，5000元以下的由分管领导审批。 第四章 工程项目竣工决算管理制度 第一条 项目验收 工程完工后，由项目实施单位提交验收申请报告（格式见附件5），生产技术部组织总管理部、财务管理部及所属单位进行验收，并出具验收报告。验收报告经分管领导和总经理或总经理办公会批准生效后,附工程结算单、合同及相关材料方可办理财务入帐手续。格式见附件6 第二条 工程决算 项目实施单位、生产技术部派专人配合，由公司财务管理部负责组织进行工程决算，必要时申请股份、股份公司审计部门进行工程决算。 第三条 工程资料归档 项目实施单位应按规范行检查。项目实施完毕后，项目实施单位按技术档案管理制度及时将项目资料交与生产技建立专门的项目档案，生产技术部在检查施工进度和质量的同时对实施单位项目技术档案资料的收集、整理工作进术部归档保存。 附件1： 项目立项审批表 项 目 申 请 项目名称 项目提 出单位 项目提出时间 投资估算 提交立 项资料 □实施方案 □项目建议书 　□可研报告 　□ 其它 □有估算 　 □无估算 申请单位负责人意见： 项 目 论 证 生产技术初审意见（对技术方案可行性评价、存在问题及建议）： 负责人：　　　　　　　　　　　　经办人： 财务管理部意见（工程经济分析及投资效益评价）： 负责人：　　　　　　　　　　　　经办人： 分管项目领导意见（综合评价）： 立 项 审 批