中天香港8000亿炒金案幕后老板大起底 每经网.doc

中天香港8000亿炒金案幕后老板大起底 每经网 中天香港8000亿炒金案幕后老板大起底 2012-07-24 01:22 核心提示： 《每日经济新闻》记者赴浙江和香港两地调查，揭开了郭氏家族地下炒金链条真相。 每经记者 徐杰 齐文婷发自浙江杭州、金华、香港 随着各地案情陆续曝光，一起涉及内地31个省（市、区）和香港地区，4万余人受骗，非法交易额达8000多亿元的非法经营黄金期货大案，逐渐大白于天下。近期，上海杨浦、江苏徐州、江西南昌、湖北赤壁等地陆续通报了当地涉及这起非法炒金案的查获情况。 该案的幕后老板，均指向浙江东阳人郭建军。郭建军是谁？从内地和香港，以他为首的郭氏家族，如何一步步构建了“炒金帝国”大厦？《每日经济新闻》记者赴浙江和香港两地调查，揭开了郭氏家族地下炒金链条真相。 /幕后故事/ 郭建军发家史：从包工头到地下炒金 每经记者 徐杰 发自浙江杭州、金华 7月的浙江东阳，一天之内时雨时晴，变幻难测。 坐上城乡巴士，从东阳城区一直朝南约70分钟，便是千祥镇。这个位于东阳市最南部的乡镇，与周边的横店、南马相比，经济并不突出，但今年以来，该地却因一起惊人的地下炒金案而名声大噪。 这起地下炒金大案的老板郭建军，是该镇大路村下山人。 据警方披露，这起非法经营黄金期货的大案，非法交易额达8000多亿元，相当于浙江全省2011年GDP（32000亿元）的四分之一，东阳市2011年全市生产总值的24倍。 “由公安部亲自督办，专门列了案号，统一行动。”浙江省一位接近公安经侦警方人士透露。 据《每日经济新闻》记者调查，目前已被警方控制的郭建军，40岁出头，做过家私厂老板、建筑工程包工头，还凭借耀眼的黄金游离于金融投资界，担任多家企业负责人，其中包括大唐潼金（08299，HK）董事会副主席、执行董事。 包工头出身 7月17日中午，千祥镇大路村下山河对面的大路村下山活动中心大门紧锁。该中心有三层，内有电视机、棋牌室、乒乓球桌、健身器材等。中心外侧广场是篮球场，设施一应俱全，“晚上门就会打开，村民在这里跳跳舞，活动活动。”当地村民介绍。 该中心是郭建军捐建的。“当时捐建的还有村里一条路，前后捐了100万元左右。”大路村村委会干部告诉 《每日经济新闻》记者，郭建军一直在外面做生意，很少回家。 活动中心对面，相隔一条河，就是郭建军位于大路村下山的房子。“他父母和家人都在杭州和金华，很少回来”，在邻居眼中，郭建军在外做珠宝生意，是近年来村里最有钱的，有些人还不知道郭建军已“出事了”。 有村民回忆说，郭建军曾自称这几年事业顺利，还曾向大路村下山60岁以上老人每人发了2000元红包，并称等事业更好时会再多给些。 15岁时，郭建军离开了老家，将事业起点放在杭州，开始做家具制造。 1999年8月，郭拥有了自己的公司，他在杭州郊区孔家埭村成立了杭州豪雅家私有限公司，注册资本50万元，郭出资45万元占90%股份，弟弟郭旭军出资5万元占10%，主要制造家具，最初手下有6名员工。那一年，郭建军29岁。 但家私公司运转得并不顺畅。在工商资料中，它多次未年检，2007年10月被吊销（未注销）。 2001年，郭建军转入建筑业。他来到晟元集团有限公司，该公司前身是浙江金华第一建筑安装工程有限公司。 在建筑业，郭建军一干就是近6年。《每日经济新闻》记者获得的资料显示，从2001年5月至2006年8月年，他前后在晟元集团房产公司任副总经理、晟元集团投资部经理。 晟元集团有限公司相关工作人回忆说，郭建军主要是做项目经理，他自己承包一些工程项目，这些项目大多在浙江金华、河南商丘等地，然后挂在该公司名下，郭支付相应的管理费，公司方面提供一些资源方面的帮助。 “他刚进公司时，信誉就不怎么好。”上述工作人员透露，郭之后不知道去了哪里，突然“消失”，现在还拖欠上千万元款项，包括管理费以及以公司名义拖欠的民工工资、材料费用等。 转做黄金 令郭建军的事业发生天翻地覆变化的，则是地下炒金。 “前几年，他做生意亏了不少钱。”一位熟悉郭建军的人士介绍说，2007年从建筑业抽身后，郭建军大胆地跨进另外一个完全不同的行业，对外称是“国际金融投资服务生意”。 “他刚开始做的是一家名为泰鑫的投资公司。”浙江省从事多年黄金业务的资深人士老黄（化名）告诉《每日经济新闻》记者。 工商注册资料显示，杭州这家名为“泰鑫”的投资公司，成立于2007年8月，但只经营了一年时间，便由股东会决议解散。 但是，在这家公司的股东结构中，并无郭建军的名字，两名股东的其中一人目前在杭州又开办了一家新公司。不是股东的郭建军，是否是公司内部人员或代理商？记者根据工商信息联系核实，但无果。 虽然这家泰鑫投资公司已经注销，但互联网上仍然保留了其在2007年至2008年向安徽、福建、浙江省内城市招商的大量信息。 “2004年至