科技公司廉洁风险防控手册.docx

目录第一部分概论5第一章手册综述5第二章廉洁风险防控概述9第三章廉洁风险防控机制14第四章廉洁风险防控基本原则、要求与程序19第二部分重点业务事项廉洁风险防控24第一章“三重一大”决策24一、议题准备24二、集体决策26第二章选人用人28一、中层干部选聘28二、后备干部选拔30三、员工录用32第三章财务管理34一、预算管理34二、融资管理36三、对外担保管理38四、银行账户管理40五、代管资金管理42第四章资产管理44一、资产配置管理44二、自建资产竣工决算管理46三、剥离资产管理48四、废旧物资处置管理50五、个人代持境外国有资产管理52第五章工程建设54一、勘测设计业务54二、设备物资采购管理571、采购计划编制与审批572、采购招标593、货物验收62三、分包管理641、分包策划642、分包商确定663、分包合同管理694、分包商履约管理72四、施工监理75五、项目资金管理78第六章资本运营81一、投资决策81二、国有产权转让83三、并购85第七章市场营销87一、信息收集87二、投标报价89三、客户管理91第八章其他业务93一、国际项目咨询代理93二、装备制造业务951、销售代理952、定牌定制业务973、生产外协/产品委外加工业务100第三部分附录102一、相关附件102二、制度清单108（一）中央、中央纪委、国资委纪委相关制度108（二）XXXX相关制度109第一部分概论