司尔特：股东大会议事规则（2011年3月）.pptVIP

* 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 股东大会议事规则 （2011年3月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性， 规范行使公司股东大会职权，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等项相关法律、法规以及《安徽省司尔特肥业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司章程》规定的职权， 全体股东均有权出席股东大会。 第三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会（以下统称“股东大会”）。 股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。临时 股东大会的召开依照《公司章程》之规定执行。 第四条 股东（含代理人，下同）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、 质询权和表决权等各项权利。 第二章 股东大会会议通知 第七条 公司召开股东大会，股东年会应当在会议召开二十日以前通知公司 股东，临时股东大会召开 15 日前以书面形式通知各股东。 股东会议的通知包括以下内容； （一）会议的日期、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）投票代理委托书的送达时间和地点； 安徽省司尔特肥业股份有限公司 （六）会务常设联系人姓名、电话号码。 第八条 会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提 案。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。 第九条 董事会发出召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。公司 因特殊原因必须延期召开股东大会时，应在原定股东大会召开日前至少五个工作 日发布延期通知。董事会在延期通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。公 司延期召开股东大会时，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登 记日。 第三章 会议登记及签到 第十条 会议登记可以采用现场登记或传真的方式进行。股东出席股东大会 应按会议通知规定的时间和地点进行登记。 第十一条 股东大会可以由股东本人出席，或委托代理人出席。股东委托他 人出席股东大会的应签署授权委托书。授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指 示； （四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，行使何种表决权 的具体指示； （五）委托书签发日期和有效期限； （六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 委托书应当注明：如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意 思表决。 第十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理 他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持 股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 第十三条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人 员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代 理人姓名（或单位名称）等事项。 第十四条 已登记的股东应出示本人的身份证件，并在签到簿上签字。未登 记的股东，原则上不得参加本次股东大会，经大会主持人特别批准，需提交本规 则规定的相关文件，经审核符合大会通知规定条件的股东在签到簿上签字后可以 参加本次股东大会。 第十五条 股东应于开会前入场，中途入场者，应经大会主持人许可。 第四章 股东大会的议题及提案 第十六条 股东大会的提案是针对应当由股东大会审议决定的事项所提出的 具体议案，股东大会应当对具体的提案作出决议。 第十七条 董事会提出股东大会提案，决定股东大会议题，应该符合法律、 法规和《公司章程》的规定。 第十八条 股东大会提案应当符合下列条件： （一）提案内容与法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于公 司经营范围和股东大会职责范围； （二）有明确议题和具体决议事项； （三）以书面形式提交或送达董事会。 第十九条 股东大会会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出 事项的新提案。 第二十条 董事会可在会议通知发出后对原有提案进行修改，但应当在股东 安徽省司尔特肥业股份有限公司 大会召开的前十天通知公司股东。否