太阳纸业：股东大会议事规则（2012年2月）.pptVIP

* 山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 二○一二年二月 1 3 5 6 10 11 13 18 19 20 21 山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则 目 录 目 录 2 第一章 总 则 3 第二章 股东大会的性质和职权 第三章 股东大会的通知 第四章 股东大会讨论的事项与提案 第五章 股东或监事会提议召开临时股东大会 第六章 股东资格的认定与登记 第七章 股东大会的召开 第八章 股东大会决议 第九章 股东大会记录 第十章 股东大会决议的执行和信息披露 第十一章 股东大会对董事会的授权 第十二章 附则 2 22 第一条 第二条 第三条 第四条 ） 山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的行为， 保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》 ，） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 、《上市公司治 理准则》等法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称为“股 东大会”），对公司全体股东、列席股东大会会议的董事、监事和其他有关人员 都具有约束力。 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的 各项规定，认真、按时组织好股东大会。上市公司全体董事对于股东大会的正常 召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第二章 股东大会的性质和职权 股东大会是公司的最高权力机构，依据有关法律、法规、证券监管 部门规范性文件和《公司章程》及本议事规则的规定对重大事项进行决策。 第五条 股东大会依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； 3 第八条 山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则 (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改本章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十六)审议批准单笔购买、出售资产超过公司最近一期经审计净资产 20%的事项。 （十七）审议批准非主营业务投资的投资金额在 5000 万元以上的事项。（非 主营业务投资指跟主业无关的对外股权投资、证券投资、风险投资及法律法规规 定的其他对外投资形式） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第六条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审 计净资产的 50%以后提供的任何担保； (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 供的任何担保； (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第七条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。 上市公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 4 第九条 第十条 山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则 会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说 明原因并公告。 在上述期限内，公司无正当理由不召开年度股东大会的，董事会应当承担相 应的责任。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东 大会： （一）董事人数不足 5 人时； （二）公司未弥补的亏损额达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司表决权总数 10%（不含投票代理权）以上的 股东提出书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）二分之一以上的独立董事书面提议时；