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2004 年年度报告 同 人 华 塑 股 份 有 限 公 司 CHINA T.H. CO., LTD. 同人华塑股份有限公司 2004年年度报告 一 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 李建生董事对本报告表示反对 理由如下 请投资者特别关注 1 公司原计划在 2004 年上的项目 天津侯台地产项目 上海大唐同人街项目 山东格鲁伯合 资项目几乎全部中止 没有完成计划 2 会计师事务所出据了有保留意见 3 公司将有关债权转让给北京百利通投资有限公司 其交易对方至今未将房产过户至公司名下 故无法保证其真实性 可靠性 倪进凯董事因公未能出席会议 书面委托刘壮成董事代为出席会议并行使表决权 独立董事冼 国明因公未能出席会议 书面委托独立董事郭永清代为出席会议并行使表决权 四川君和会计师事务所为本公司出具了保留意见加强调事项段的审计报告 本公司董事会 监 事会对相关事项亦有详细说明 请投资者注意阅读 公司负责人刘壮成先生 主管会计工作负责人卢庚保先生 会计机构负责人李先慧先生声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 目 录 1 重要提示及目录 01 2 公司基本情况 02 3 会计数据和业务数据摘要 03 4 股本变动及股东情况 04 5 董事 监事 高级管理人员和员工情况 06 6 公司治理结构 09 7 股东大会情况 11 8 董事会报告 12 9 监事会报告 18 10 重要事项 20 11 财务报告 21 12 备查文件目录 68