北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份.pdfVIP

证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-088号 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为103,611,750 股，占公司总股本的68.17%， 本次实际可上市流通数量为27,439,162 股，占公司总股本的18.05%。 2、本次解除限售的股份可上市流通日期为2017 年10 月19 日（星期四）。 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 京天利首次公开发行前股份数量为6,000 万股。经中国证券监督管理委员会 《关于核准北京无线天利移动信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2014]949 号）核准，京天利首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于2014 年10 月9 日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“京天 利”，股票代码“300399”。首次公开发行后，公司总股本为8,000 万股。 2015 年10 月26 日，公司实施了2015 年半年度权益分派方案，以截至2015 年10 月26 日的总股本80,000,000 股为基数，使用资本公积金转增股本，向全 体股东每10 股转增9 股，共计转增7,200 万股，不送股，不派发现金股利。上 述权益分派后，公司总股本增加至15,200 万股。 截至本公告日，公司总股本为15,200 万股，其中有限售条件股份总数为 10,661.7937 万股，占公司总股本的70.14%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次申请解除股份限售的股东，关于股份限售的承诺如下： 1．公司控股股东、实际控制人钱永耀先生承诺，自公司股票在证券交易所 上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在公司本次发行前所 持有的股份，也不由公司回购该部分股份；同时，在上述期间内，不转让或委托 他人管理其所持有的公司股东天津智汇的出资。此外，公司上市后六个月内如公 司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价 低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（公司期间如有派息、 资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价将进行相应调整计算）。上述 承诺不因其在公司的职务变动、离职等原因而发生变化。 2 ．公司股东钱永美女士承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三 十六个月内不转让或者委托他人管理其在公司本次发行前所持有的股份，也不由 公司回购该部分股份；同时，在上述期间内，不转让或委托他人管理其所持有的 公司股东鑫源投资的股权。另外，钱永美女士在钱永耀先生担任公司董事、监事 及高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或 间接持有的公司股份总数的25%，在钱永耀先生离职后半年内不转让其直接或 间接持有的公司股份。 3．公司股东鑫源投资承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十 六个月内不转让或者委托他人管理其在公司本次发行前所持有的股份，也不由公 司回购该部分股份。 4 ．公司股东天津智汇承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十 六个月内不转让或者委托他人管理其在公司本次发行前所持有的股份，也不由公 司回购该部分股份。 （二）本次申请解除股份限售的股东，关于股份减持的承诺如下： 1．公司控股股东、实际控制人钱永耀先生承诺所持公司股份锁定期满后两 年内其减持的公司股份数量合计不超过其在本次发行后持有公司股份总数的 40% ，且减持价格不低于发行价（公司期间如有派息、资本公积转增股本、配股 等除权除息事项，发行价将进行相应调整计算）。未来若进行减持将提前三个交 易日通知公司减持事宜并公告减持计划。 2 ．公司股东钱永美女士承诺所持公司股份锁定期满后两年内其减持的公司 股份数量合计不超过其在本次发行后持有公司股份总数的40% ，且减持价格不 低于公司前一年度经审计的每股净资产（公司期间如有派息、资本公积转增股本、 配股等除权除息事项，每股净资产将进行相应调整计算）。未来若