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子公司管理制度 富春通信股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的管理控制，促 进子公司的规范运作，有效降低子公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件及《富春通信股份有限公司章程》（下称 “《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司是指富春通信股份有限公司投资控股或实质控制的公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和规范运作的要求，通过向子公司提名财务、经营 管理人员和实施日常持续动态监管等两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监 督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营，除履行控股股东权利和职责外， 原则上不干预子公司的日常生产经营活动。 第四条 子公司应遵循本制度，结合子公司实际情况制定具体的实施细则，以保证本制 度的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其下 属子公司的管理控制制度。公司各职能部门应依照本制度及时、有效地对子公司做好管 理、指导、监督等工作。 第五条 公司除了遵照《公司法》等相关法律法规与规范性文件要求外，还将对子公司 从人力资源、财务、经营决策、信息管理、检查与考核、激励约束制度的执行及包括对 外投资、关联交易、对外担保、重大事项在内的专项事务最终审核与报备等方面进行统 筹管理，子公司应严格遵守公司统筹管理制度的要求。 第六条 本制度适用于公司及子公司，公司及子公司的董事、监事、高级管理人员 （除 《公司法》约定的高管外还包括财务总监及总经理助理岗位人员，下同）对本制度的有 效执行负责。 1 子公司管理制度 第二章 子公司管理基本原则 第七条 公司作为出资人，依据法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对子 公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力，子公 司必须遵循公司的相关规定。 第八条 公司对子公司建立有效的管理流程制度。 第九条 子公司应依据公司的经营策略建立相应的经营计划。 第十条 子公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时将重大经营事项报公司董事 会或股东大会审议。 第三章 子公司的治理结构 第十一条 在公司总体目标框架下，子公司依据《公司法》等法律法规以及子公司章程 的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理。 第十二条 子公司应遵照本制度的规定，与股东积极协商并促成制定其公司章程。 第十三条 公司提名的董事、监事和高级管理人员，应严格履行保护股东利益的职责。 第十四条 子公司股东 （大）会是子公司的权力机构，依照《公司法》等法律、法规以 及子公司章程的规定行使职权。公司通过子公司股东 （大）会对子公司行使职权。子公 司召开股东 （大）会会议时，由公司授权委托指定人员（包括公司提名的董事、监事或 高级管理人员）作为股东代表参加会议，股东代表在会议结束后将会议相关情况在第一 时间向公司董事会汇报。 第十五条 子公司董事由其股东提名，经子公司股东 （大）会选举和更换。 第十六条 子公司董事会或执行董事对子公司股 （大）东会负责，依照《公司法》等法 律、法规以及子公司章程的规定行使职权。 第十七条 公司提名的董事应按《公司法》等法律、法规以及子公司章程的规定履行以 下职责: （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，向公司负责，加强对子公司的科学 管理； （二）出席子公司董事会会议，参与董事会决策，促成董事会贯彻执行公司合理的决定 和要求，具体要求为： 2