2017年第三次临时股东大会资料.PDFVIP

2017 年第三次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇一七年十二月二十八日 1 目 录 2017 年第三次临时股东大会现场会议规则3 2017 年第三次临时股东大会会议议程5 会议议案 1、关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案7 2 、关于聘请2017 年度财务审计机构与内控审计机构的议案 10 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，现就兰州兰石重型装备股份有限公司2017 年第 三次临时股东大会会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出