北京市中银（上海）律师事务所关于佛山市金银河智能装备股.PDFVIP

上市公司的缔造者，法律风险的管理者 北京市中银（上海）律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市中银（上海）律师事务所 上海市浦东大道1 号船舶大厦12 楼 电话：021 传真：021 地址：上海市浦东新区浦东大道1 号船舶大厦12 楼 A d d : 1 2 F , M a r i n e T o w e r , N o . 1 P u d o n g A v e n u e , S h a n g h a i , C h i n a Tel ）：(0218072 传真（Fax ）：(021) 电话（ 网址(http):/// 上市公司的缔造者，法律风险的管理者 北京市中银（上海）律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：佛山市金银河智能装备股份有限公司 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临 时股东大会 （以下简称“本次会议”）于2017 年8 月9 日 （星期三）召开。北京 市中银（上海）律师事务所（以下简称“中银”）受公司委托，指派吴楠楠律师、 马滢律师（以下简称“本所律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称“ 《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公 司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“ 《股 东大会规则》”）、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称“ 《公 司章程》”）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人 员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下 文件，包括但不限于： 一） 《公司章程》； （ （二）公司第二届董事会第十五次会议决议； （三）公司第二届监事会第七次会议决议； （四）公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意 见； 五）公司于2017 年7 月25 日在巨潮资讯网 （ ） （ 地址：上海市浦东新区浦东大道1 号船舶大厦12 楼 A d d : 1 2 F , M a r i n e T o w e r , N o . 1 P u d o n g A v e n u e , S h a n g h a i , C h i n a 电话（Tel ）：(021 传真（Fax ）：(021) 网址(http):/// 1 上市公司的缔造者，法律风险的管理者 公布的《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东 大会通知》的公告； （六）公司于2017 年8 月3 日在巨潮资讯网（ ）公 布的《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大 会的提示性公告》； （七）公司于2017 年8 月4 日在巨潮资讯网（ ）公 布的《佛山市金银河智能装备股份有限公司更正公告》； （ 八）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （九）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （十）本次会议其他会议文件。 本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必 需的材料，所提供的原始材料、