奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会.PDFVIP

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2017-75 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会 第七次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2017 年 11 月28 日发 出。会议于2017 年 12 月3 日上午 10:00 以现场+通讯相结合的方式召开。本次 会议应到董事9 名，实际出席本次会议董事9 名，其中周宏先生以通讯的方式参 加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先 生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决方式通过如下决议： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟参与 竞拍地块用于百万台智能按摩椅生产基地的议案》。 同意全资控股子公司OGAWA INTERNATIONAL LIMITED 在厦门市集美区 设立的下属子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司（注册资本5,000 万美元） 作为百万台智能按摩椅生产基地实体参与集美区政府的土地竞拍。上述事项相关 事宜授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。公司将根据后续进 展情况履行信息披露义务。 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分超 募资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交2017 年第三次临时股东 大会审议。 同意公司使用部分超募资金 30,603.17 万元用于永久性补充流动资金。独立 董事、保荐机构均发表同意意见。 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于使用闲置募 集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。本议案需提交2017 年第三次临时股东大会审议。 同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 171,700.00 万元闲置资 金（其中：闲置募集资金 25,200.00 万元、超募资金 26,000.00 万元及自有资金 120,500.00 万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，理财产品 发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述 额度内，资金可以在一年内滚动使用。其中自有资金120,500.00 万中，滚动使用 最高额不超过30,000.00 万元用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮 动收益型理财产品。并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权 并签署相关合同文件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构广发证券股份有限 公司对本议案发表无异议的核查意见。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于2018 年度公 司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交公司2017 年第三次临时股东 大会审议。 同意公司2018 年度向11 家银行申请总额为人民币370,000.00 万元人民币的 综合授信额度，并授权公司法定代表人、董事长邹剑寒先生与银行机构签署申请 综合授信额度内的相关法律文件。 五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权，审议通过了《关于 为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交公司2017 年第三次 临时股东大会审议。 同意公司为公司子公司蒙发利（香港）有限公司、MEDISANA AG 、蒙发利 （远东）控股有限公司、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED 、深圳蒙发利科技有限公司提供年度融资担保额度共计 160,000.00 万元 人民币 （或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月31 日止，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。 六、会议以6 票同意，0 票反对，3 票回避，0 票弃权，审议通过了《关于 公司子公司2018 年度日常关联交易额度的议案》。 关联董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生回避表决，其他非关联董事均 表示同意。独立董事