希努尔男装股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-012 希努尔男装股份有限公司 关于召开2010 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2010 年度股东大会。 2 ．股东大会的召集人：董事会，2011 年4 月 18 日公司第一届董事会第六 次会议审议通过召开公司2010 年度股东大会的决议。 3. 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4 、会议召开日期、时间：2011 年 5 月 11 日（星期三）上午 09:00 ； 5 ．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。 6 ．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2011 年5 月6 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 7 ．现场会议召开地点：山东省诸城市东环路58 号希努尔男装股份有限公司 三楼会议室 二、会议审议事项 1、《2010 年度董事会工作报告》； 2 、《2010 年度监事会工作报告》； 3、《2010 年年度报告及其摘要》； 4 、《2010 年度财务决算报告》； 5、《2010 年度利润分配方案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于2011 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于申请银行授信额度的议案》。 以上议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 201 1 年4 月20 日刊登在巨潮资讯网 及 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 公司独立董事蒋衡杰先生、张国立先生、张翠兰女士和范洪义先生将在会上 分别做公司独立董事年度述职报告。 三、会议登记方法 1．登记手续： （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记； （2 ）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记； （3 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记； （4 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2011 年 5 月 7 日 17:00 前送达 公司董事会办公室。来信请寄：山东省诸城市东环路58 号希努尔男装股份有限 公司董事会办公室，邮编：262200 （信封请注明“股东大会”字样）。 2 ．登记时间： 2011 年 5 月 7 日， 上午 9 ∶00—11 ∶00 ， 下午 13 ∶00—17 ∶00 。 3 ．登记地点及联系方式： 地址：山东省诸城市东环路58 号希努尔男装股份有限公司董事会办公室 电话：0536-6076188 传真：0536-6076188 联系人：王润田 倪海宁 四、会议联系方式： 地址：山东省诸城市东环路58 号希努尔男装股份有限公司董事会办公室 电话：0536-6076188 传真：0536-6076188 电子邮箱：sinoer0899@ 联系人：王润田