泰豪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料.PDF

泰豪科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 二○一七年十二月 泰豪科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议材料 目录 泰豪科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议议程 3 关于修订《公司章程》部分条款的议案 4 2/34 泰豪科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程  现场会议时间：2018 年1 月5 日（周五）14:00  网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 1 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年1 月5 日9:15—15:00  现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室  会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 3/34 泰豪科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作 军工事项审查工作管理暂行办法》的要求，拟在《公司章程》第二章新增 “第十 四条军工事项特别条款”，原 “第十四条”调整为 “第十五条”，后续条款相 应顺延。同时根据公司经营需要以及相关规定，拟在第二章 “经营宗旨和范 围”中第十三条新增公司经营范围，并修改原第五十三条以及第八十二条部分 内容。具体如下： 一、新增条款 第十四条 军工事项特别条款 （一）接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、 质量和数量等要求完成； （二）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制 度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中 介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全； （三）严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登 记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用； （四）严格遵守武器装备科研生产许可管理法规； （五）按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、 解密等事项履行审批程序，保护国防专利； （六）修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科 技工业主管部门同意后再履行相关法定程序； （七）执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的 4/34 泰豪科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议材料 规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法 征用相关资产； （八）控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分别向 国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工 科研关键专业人员及专家的解聘、调离，本公司需向国务院国防科技工业主管 部门备案；本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防 科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动 人合并持有公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主 管部门备案。 二、修改条款 1、第十三条 修改前： 第十三条：公司的经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、 输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套