杭州天目山药业股份有限公司工程项目管理办法.PDF

杭州天目山药业股份有限公司 工程项目管理办法 一、 总则 1、为了规范公司及所属子分公司工程项目的管理，保证工程项目决策的科 学性、技术水平的先进性、工程质量的优良性、工程投资的经济性，实现工程项 目立项目标，制定本办法。 2、公司及所属子分公司所有工程项目实行项目立项审批制。投资在30 万 元及以上的项目由项目实施单位报投资发展部初审、经总经理审核，股份公司董 事长或董事会批准后实施；投资在30 万元以下的项目由项目实施单位报投资发 展部审核后由总经理批准实施；投资在10 万元以下的项目由项目实施单位自行 立项，报股份公司投资发展部和财务管理中心备案。 3、本办法适用于公司及所属子分公司。 二、工程项目范围 本办法所指工程项目包括如下内容： 1、基本建设项目 2、技术改造与更新项目 3、其他建筑施工项目 三、项目立项程序 1、立项程序包括立项申请、评议审查、批准立项三个主要环节。 立项申请：由预立项单位提出立项报告或可行性报告 （格式参考附件二）报 股份公司投资发展部。 杭州天目山药业股份有限公司（ ）………………………………………第 1 页 评议审查：投资发展部收到立项报告或可行性报告后，组织相关人员对报告 内容进行核实，并对其立项预测效果，特别是项目的可行性、技术水平、投资额、 经济效益等方面进行论证，提出审查意见和建议。 批准立项：投资发展部根据项目投资规模将评议审查结果上报总经理或董事 长、董事会，确定是否立项，并给予书面通知，对不同意立项的，应说明理由。 2、项目经批准立项后，应根据项目规模及重要性，及时成立项目领导小组 和工作小组或指挥部，负责项目的组织实施工作。领导小组负责人一般由股份公 司主要负责人担任，工作小组或指挥部负责人一般由项目实施单位负责人担任。 四、项目设计 1、根据项目的建设规模与行业相关规定，需委托具有设计资质单位进行设 计的，必须从设计水平、设计费用、综合能力等方面进行考察，选择性价比最佳 的设计单位。 2 、项目初步设计方案、图纸等需组织公司内部相关人员或外聘专家进行评 审，在充分吸收各方意见后方可进行施工图纸设计。 五、项目预算与招投标 1、施工设计完成后，由项目实施单位或施工单位编制项目预算书(也可委托 专业单位编制) ，报投资发展部组织审核，必要时委托专业审计机构进行审计。 2、基本建设项目承接必须实行招、投标制。技术改造与更新项目视项目具 体情况而定，项目实施单位可以自行完成的由其承担，无法独立完成的实行 招、投标制。 3、招、投标按照“工程项目招投标工作流程”（附件三）执行。 六、项目施工管理 杭州天目山药业股份有限公司（ ）………………………………………第2 页 1、项目管理部门或小组应建立项目实施管理办法，制订详细的项目实施进 度表，明确责任人及奖惩考核办法。以确保工程质量、工程安全、工程进度。 2 、选择施工单位后，公司须与之签订施工服务合同，重大合同需经股份公 司律师审阅和主管部门登记鉴证，由公司审计监察部门参与监督。 3、在项目施工时，派遣工程监督人员或聘请专业监理公司对工程质量进行 监督，发现工程质量问题及时督促施工单位整改或返工。 4 、按照施工进度划拨工程款项。对施工单位负责采购材料的，须做好原材 料质量监测工作；由本公司自行采购材料的，做好原材料采购、质量检测验收工 作。 5、对施工过程中涉及工程变更、材料、工程费用调整较大的，须经公司和 施工单位共同商定后才能生效，并按不同权限分别报项目管理部门或小组、 董事会批准。 七、竣工验收与决算 1、项目完工后，具备竣工验收条件的，由项目实施单位提出申请，公司成 立项目验收小组负责及时组织验收，项目验收小组由投资发展部、项目实施单位、 财务部、审计监察部等相关人员组成。 2、对重大工程竣工验收，按国家有关竣工验收规程办理。 3、如发现工程与原设计图、施工图、说明书、建筑施工服务合同等不符的， 不予验收。 4、对验收不合格的，根据所列质量问题逐一整改，完成后再次验收。对问 题严重的，可提出索赔。 5、验收合格后由项目验收小组出具项目竣工验收报告，及时移交给公司使 杭州天目山药业股份有限公司（ ）………………………………………第 3 页 用部门使用