哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议.PDF

证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2008-028 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议于2008 年 11 月17 日 上午9:00 在公司会议室召开。该次会议公司董事会于2008 年11 月12 日以电子邮件和电 话方式通知了各位董事，各位董事一致同意召开本次董事会临时会议。会议应到董事7 名， 实到7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董 事长主持。公司监事会成员及高管列席了会议，会议表决有效。会议审议并通过了《关于 哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目实施的 议案》。 一、《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉 炉项目实施的议案》 哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程是经国家计划委员会计投资[1998]63 号文批准的大型集中供热项目。哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂是该项工程的主热源 单位。热电厂现有三台煤粉锅炉设备，已经运行 20 年，不仅维修费用逐年增高、热效率 逐年降低，而且不能满足“节能减排”的环保要求。2007 年 9 月份开始，省环保局根据 国家“节能减排”的要求，开始布署省及哈尔滨市节能减排工作，要求各排放单位在2009 年6 月份之前，必须完成烟气脱硫项目整改，我公司热电厂也在整改范围之内。此期间， 市环保局对我公司下达了节能减排任务，要求公司按期完成脱硫装置的安装。 公司组织专家对安装脱硫装置和用安装循环流化床锅炉替代现有煤粉炉两种方案进 行了详细的论证。对于安装脱硫装置方案，经论证，全套脱硫设备整体投资大约 1600 万 元，每年的运行成本约450 万元，并占用大量的场地，无法解决。还须配备运行维护人员， 脱硫费用比较高。另外，三台煤粉炉已临近报废年限，如果现在上马脱硫项目，几年以后 锅炉更新，脱硫项目也随之报废。 采用循环流化床锅炉代替现有煤粉炉方案是可行方案，其优点包括：脱硫效率高；燃 1 料适应性好；燃烧物中NOx 排放较原有煤粉炉少；灰渣含碳量低且活性好，能100%利用； 锅炉的负荷调节、压火、起动性能好；热效率比煤粉炉高1-3%，节能高效。 2008 年4 月22 日，公司热电厂向市环保局提交了《关于哈尔滨哈投投资股份有限公 司热电厂安装循环流化床锅炉代替脱硫设施的请示》，2008 年5 月8 日，市环保局以哈环 复字[2008]25 号文件《关于对哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂安装循环流化床锅炉代 替脱硫设施事宜的批复》同意公司热电厂通过将3 台锅炉更新为循环流化床锅炉，同步建 设静电或布袋除尘设施及安装烟气自动监控系统与省、市环保部门联网的方式完成二氧化 硫减排任务。根据环保局的批复，公司委托黑龙江省林业设计研究院对该项工程循环流化 床锅炉替代煤粉锅炉工程项目进行了可行性研究，并出具了可行性研究报告（可行性研究 报告见上海证券交易所网站 ）。 项目内容：用循环流化床锅炉替代煤粉锅炉，以解决环保达标排放和燃煤经济性问题。 项目名称：哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉 炉项目。 项目投资主体：哈尔滨哈投投资股份有限公司。 项目建设地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂内主厂房隔道一侧的绿地（一 期）；热电厂锅炉房拆除原煤粉锅炉处（二期）。 建设规模：一期建设1×130t/h 循环流化床蒸汽锅炉；二期建设2 ×130t/h 循环流化床 蒸汽锅炉。 投资进度： 一期工程2009 年新建一台 130t/h 循环流化床锅炉，建设投资5559.96 万 元，2010 年投产；二期工程2011 年将两台130t/h 煤粉锅炉改建成两台130t/h 循环流化床 锅炉，新增建设投资7857.37 万元，2012 年投产。 项目建设期：一期工程2009 年4 月动工，2010 年7 月竣工投产，建设期1.25 年；二 期