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国投华靖电力控股股份有限公司国投华靖电力控股股份有限公司 国投华靖电力控股股份有限公司国投华靖电力控股股份有限公司 年第年第三次临时股东大会三次临时股东大会 年第年第三三次临时股东大会次临时股东大会 会议材料会议材料 会议材料会议材料 国投华靖电力控股股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议材料 目录 一、一、 200 20099 年第年第三次临时股东大会会议议程三次临时股东大会会议议程 一一、、 200 20099 年第年第三三次临时股东大会会议议程次临时股东大会会议议程 二、二、会议材料会议材料 二二、、会议材料会议材料 1、《关于与国家开发投资公司签订国家开发投资公司与国投华靖电 力控股股份有限公司关于股份认购暨资产收购协议之补充协议二的 议案》； 2、《关于提交股东大会授权董事会办理本次重大资产重组中涉及国投 电力及认购股份有关损益分配的具体执行方案的议案》。 国投华靖电力控股股份有限公司国投华靖电力控股股份有限公司 国投华靖电力控股股份有限公司国投华靖电力控股股份有限公司 年第年第三次临时股东大会现场会议议程三次临时股东大会现场会议议程 年第年第三三次临时股东大会现场会议议程次临时股东大会现场会议议程 一、一、会议时间会议时间：200：20099 年年 1111 月月44 日上午日上午 9 时 9 时 30 30 分分 一一、、会议时间会议时间：年年 1111 月月 44 日上午日上午 9 9 时时 30 30 分分 二、二、会议地点会议地点：北京市西城区：北京市西城区西直门西直门南小街南小街 147147 号号 55 号楼号楼 207207 会议室会议室 二二、、会议地点会议地点：：北京市西城区北京市西城区西直门西直门南小街南小街 147147 号号 55 号楼号楼 207207 会议室会议室 三、三、会议内容会议内容： ： 三三、、会议内容会议内容：： 1、1、主持人致开幕词主持人致开幕词； ； 11、、主持人致开幕词主持人致开幕词；； 2、2、主持人宣布监票人和计票人名单主持人宣布监票人和计票人名单； ； 22、、主持人宣布监票人和计票人名单主持人宣布监票人和计票人名单；； 3、3、审议下列议案审议下列议案： ： 33、、审议下列议案审议下列议案：： (1) 《关于与国家开发投资公司签订《关于与国家开发投资公司签订国家开发投