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中喜生态产业股份有限公司 股票发行方案 中喜生态产业股份有限公司 （China Happy Ecology Industrial Co.,Ltd） 股票发行方案 主办券商 （上海市静安区新闸路1508 号） 二〇一七年十二月 1 中喜生态产业股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 中喜生态产业股份有限公司 股票发行方案 目 录 一、公司基本信息5 二、发行计划6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析18 四、其他需要披露的重大事项19 五、拟签署的附生效条件的股票认购协议内容摘要20 六、本次股票发行相关中介机构信息22 七、有关声明23 3 中喜生态产业股份有限公司 股票发行方案 释 义 在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 中喜生态、本公司、公司 指 中喜生态产业股份有限公司 股东大会 指 股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《中喜生态产业股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《发行方案》 指 《中喜生态产业股份有限公司股票发行方案》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次股票发行、本次发行、 中喜生态向不超过35 名合格投资者定向发行不 指 本次定向发行 超过6000 万股（含）股票之行为 主办券商 指 光大证券股份有限公司 律师事务所 指 山东德衡律师事务所 会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 4 中喜生态产业股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：中喜生态产业股份有限公司 证券简称：中喜生