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HR 辽宁恒睿律师事务所 大连大杨创世股份有限公司二OO 七年度股东大会的法律意见书 辽宁恒睿律师事务所 关于大连大杨创世股份有限公司 二 OO 七年度股东大会的法律意见书 致大连大杨创世股份有限公司： 辽宁恒睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大连大杨创世股份 有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师王俪瑛出席公司 2008 年 5 月 28 日召开的“二 OO 七年度股东大会”，并就本次股东大会召开 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称 “ 《股东大会规则》” ）及《大连 大杨创世股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》” ）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件 予以公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。 本所律师根据现行相关法律、法规的规定，已审验了公司提供的 与本次股东大会有关的文件、资料的原件和复印件，亲自见证了股东大 会召开的全过程，现基于对文件的审验、事实的核查发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据 2008 年 4 月 26 日《中国证券报》C024 版、《上海证券报》86 版刊载的《大连大杨创世股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会的 公告》，公司董事会已做出决议并向公司全体股东发出于2008 年5月28 日召开本次股东大会的通知公告。会议通知对股东大会召开的时间、地 1 HR 辽宁恒睿律师事务所 大连大杨创世股份有限公司二OO 七年度股东大会的法律意见书 点、会议审议事项、有权出席会议的人员、股东及股东代理人的确定、 会议的登记时间、会议的表决办法及累积投票方法进行了充分的说明和 披露。大会于 2008 年 5 月 28 日上午 9 时在大连开发区哈尔滨路 23 号 公司五楼会议室以现场会议的形式准时召开。 经核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公 司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的 实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本 次股东大会由公司董事长李桂莲女士主持，未有修改或新议案提出的情 况。 本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员、召集人的资格 1、出席会议的股东 根据出席会议的股东及代表的持股证明、身份证明、授权委托书、 法定代表身份证明等报到登记资料记载，出席会议的股东及代表共 13 人，所持股份总数为66，896，794股，占公司有表决权股份总数的40.54%, 且均为《会议通知》公告截止2008 年5月19 日下午上海证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 股东及其代表。 2、出席会议的其他人员 出席会议的人员除股东及代表外，还有公司的董事、监事、高级管 理人员、监计票人员及公司聘请的律师和董事会邀请的相关人员列席。 2 HR 辽宁恒睿律师事务所 大连大杨创世股份有限公司二OO 七年度股东大会的法律意见书 3、会议召集人 本次股东大会的召开由公司第五届董事会召集，该届董事会于2008 年5月29 日任期届满。 本所律师核查认为：出席本次会议的股东及代表的资格、召集人的 资格及其他列席人员符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》及 相关法律、法规之规定。 三、本次股东大会议案的表决程序和表决结果 根据公司的统计及本所律师的核查，本次股东大会就会议通知中列 明的提案，依次进行了审议，到会股东及股东代表采取书面记名方式进 行了现场投票表决，按规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、 监票，并当场公布了表决结果。本次股东大会审议了如下九项提案： 1. 《公司2007 年度董事会工作报告》； 2.