新希望六和股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-47 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二 十二次会议通知于2017年12月21 日以电子邮件方式通知了全体董事、 监事。第七届董事会第二十二次会议于2017 年12 月28 日以通讯表决 方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议的召 开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了“关于拟增资重庆戈云沃网络科技有限公司 项目的议案” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为贴近终端、服务终端，进一步探索公司的食品服务类业务，公 司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司（以下简称“金橡树”） 决定以现金出资方式对重庆戈云沃网络科技有限公司（以下简称“重 庆戈云沃”）进行增资，投资人民币 1,500 万元认购新增的683,971 元 的注册资本，本次增资完成后，金橡树将累计持有重庆戈云沃注册资 本总额15.90%的股权，成为第二大股东。 通过本轮增资，将有效提升公司在重庆戈云沃的话语权，在市场 信息共享、新品推广等方面与重庆戈云沃进一步进行深入的合作，并 在此基础上共同探索公司肉食品分销的新模式(具体情况详见附件)。 （二）审议并通过了“关于河北黄骅二期新建年出栏70 万头商品 猪项目的议案” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在河北省黄骅市新 建 2.7 万头种猪场及自育肥场，其中：祖代猪场规模 0.3 万头，父母 代猪场规模2.4 万头，保育育肥场18 万头，项目建成后年出栏商品猪 70 万头，投资总额为97,607 万元。此项目为二期建设项目，黄骅一期 建设年出栏50 万头商品猪项目已于2016 年6 月29 日通过公司第七届 董事会第三次会议审议，目前已进入施工阶段 (具体情况详见附件)。 （三）审议并通过了“关于江苏徐州建设年出栏50 万头商品猪项 目的议案” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在江苏省徐州市新 建 2.1 万头种猪场及自育肥猪场，其中祖代猪场规模 0.3 万头，父母 代猪场规模 1.8 万头，保育育肥场 18 万头，项目建成后年出栏50 万 头商品猪，投资总额为77,094 万元(具体情况详见附件)。 （四）审议并通过了“关于山东菏泽新建年出栏50 万头商品猪项 目的议案” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在山东省菏泽市新 建 2.1 万头父母代种猪场，其中祖代猪场规模 0.3 万头，父母代猪场 规模 1.8 万头，保育育肥场 18 万头，项目建成后年出栏50 万头商品 猪，投资总额为77,195 万元(具体情况详见附件)。 （五）审议并通过了“关于山东济宁新建年出栏50 万头商品猪项 目的议案” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在山东省济宁市新 建 2.1 万头父母代种猪场，其中祖代猪场规模 0.3 万头，父母代猪场 规模 1.8 万头，保育育肥场 18 万头，项目建成后年出栏50 万头商品 猪，投资总额为77,094 万元 (具体情况详见附件)。 六）审议并通过了“关于山东高唐存栏 2.5 万头父母代种猪培 （ 育场工艺变更项目的议案” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 按照公司制定的生猪产业发展战略，公司的全资子公司西藏新好 科技有限公司决定对山东高唐建设种猪育成场项目进行工艺变更。该 项目已于2016年6月29 日经公司第七届董事会第三次会议审议通过， 现因工艺变更，增加建筑面积25,000 ㎡，增