江苏通灵电器股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-062 证券代码：833666 证券简称：通灵股份 主办券商：国元证券 江苏通灵电器股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年11 月18 日 2.会议召开地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666 号江苏通 灵电器股份有限公司二层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：严荣飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股 东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 持有表决权的股份90,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 11 公告编号：2017-062 （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的议案》 1、议案内容： 详见公司于2017 年11月3 日在全国中小企业股份转让系统指定 披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-060） 。 2、议案表决结果： 同意股数90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1、议案内容： 公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保 相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审 议通过之日起12 个月内有效。 2、议案表决结果： 同意股数90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 11 公告编号：2017-062 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》 1、议案内容： 鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上 市，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《首次公开发行股票并上 市管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规及规范性文件规 定的首次公开发行股票的条件和要求，公司制定相关上市预案。 2、议案表决结果： 同意股数90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股