江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-106 江苏雅百特科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议通知于2017年12月20日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话 进行确认，会议于2017年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长陆永先生主持，本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审 议、表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》； 鉴于公司第四届董事会非独立董事陆永先生、褚衍玲女士等6 位董事提出书 面辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员 会审议，提名唐继勇先生、余涛先生、郭宇飞先生、李志辉先生、周志刚先生、 葛善勤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 （简历附后）。 本次董事会对上述非独立候选人逐一审议并获得全票通过。任期自股东大会 审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会董事候选人 兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规 1 及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1.01、选举唐继勇先生为第四届董事会非独立董事； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.02、选举余涛先生为第四届董事会非独立董事； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.03、选举郭宇飞先生为第四届董事会非独立董事； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.04、选举李志辉先生为第四届董事会非独立董事； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.05、选举周志刚先生为第四届董事会非独立董事； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.06、选举葛善勤先生为第四届董事会非独立董事； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议, 并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。 （二）审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。 拟定于2018 年1 月8 日召开2018 年第一次临时股东大会。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-108）。 三、备查文件 1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议； 2 2、独立董事关于四届十二次董事会相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏雅百特科技股份有限公司董事会 2017 年12 月23 日 附件：非独立董事候选人简历 唐继勇先生：中国国籍，1968 年生，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。1990 年至2014 年历任天水长城精密模具厂车间主任、技术科长、驻青 岛办事处主任，无锡微研有限公司营业部长，无锡塔吉玛机械有限公司技术部长， 无锡银顶屋面金属结构件有限公司总经理，江苏佳铝实业有限公司执行董事、副 总经理，2014 年至2017 年任江苏佳铝实业股份有限公司总经理。