上海汽车集团股份有限公司四届一次董事会会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临 2008－033 债券代码：126008 债券简称：08 上汽债 权证代码：580016 权证简称：上汽 CWB1 上海汽车集团股份有限公司 四届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海汽车集团股份有限公司四届一次董事会于 2008 年 6 月 17 日下午在在上海汽车工业（集团）总公司培训中心会议室召开。会议 应到董事 11 人，实到董事11 人。公司第四届监事会监事列席了会议。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事逐项审议通过了如下决议： 一、关于选举公司董事长的议案; 选举胡茂元先生担任董事长。 （同意11 票，反对0 票，弃权0 票） 二、关于选举公司副董事长的议案； 选举陈虹先生担任副董事长。 （同意11 票，反对0 票，弃权0 票） 三、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案; 选举以下5 名董事组成战略委员会，其中独立董事2 名： 胡茂元先生、陈虹先生、陈志鑫先生、林忠钦先生和尤建新先 生。 任期与本届董事会任期一致。 （同意11 票，反对0 票，弃权0 票） 四、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案 选举胡茂元先生担任战略委员会主任委员（召集人）。 （同意11 票，反对0 票，弃权0 票） 1 五、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案 选举以下 3 名控股股东以外人员担任的外部董事组成审计委员 会，其中独立董事2 名： 邵瑞庆先生、段祺华先生和谢荣先生。 任期与本届董事会任期一致。 （同意11 票，反对0 票，弃权0 票） 六、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案 选举独立董事邵瑞庆先生担任审计委员会主任委员（召集人）。 （同意11 票，反对0 票，弃权0 票） 七、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案； 选举以下 3 名控股股东以外人员担任的外部董事组成提名、薪 酬与考核委员会，其中独立董事2 名： 尤建新先生、邵瑞庆先生和吉晓辉先生。 任期与本届董事会任期一致。 （同意11 票，反对0 票，弃权0 票） 八、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的 议案； 选举独立董事尤建新先生担任提名、薪酬与考核委员会主任委 员（召集人）。 （同意11 票，反对0 票，弃权0 票） 九、关于聘任公司总裁的议案； 经公司董事长提名，聘任陈虹先生担任公司总裁，任期与本届 董事会任期一致。 （同意11 票，反对0 票，弃权0 票） 十、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案； 经公司总裁提名，聘任陈志鑫先生担任公司执行副总裁，聘任 肖国普先生、周郎辉先生、丁磊先生担任公司副总裁。 2 经公司总裁提名，聘任谷峰先生担任公司财务总监。 任期与本届董事会任期一致。 （同意11 票，反对0 票，弃权0 票） 十一、关于聘任公司董事会秘书的议案。 经公司董事长提名，聘任王剑璋女士担任公司董事会秘书，任 期与本届董事会任期一致。 （同意11 票，反对0 票，弃权0 票） 公司独立董事尤建新、邵瑞庆、林忠钦、段祺华认为：上述人 员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，同意对上述人员 的提名。 特此公告！ 上海汽车集团股份有限公司 董 事 会