上海金丰投资股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会会议材料.pdfVIP

上海金丰投资股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会 会议材料 二 OO 九年一月 (大会材料一) 上海金丰投资股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会议程 一、介绍大会主要议程(详见大会材料一) 二、宣读大会须知(详见大会材料二) 三、审议关于签订《上海馨佳园项目全过程管理合同》的议案(详见大会材料三) 四、审议关于变更公司2008年度审计机构签约主体的议案(详见大会材料四) 五、股东发言(请向会议秘书处提交股东发言登记表) 六、宣布出席大会人数和代表股权数 七、对大会审议议项进行表决 1、大会秘书处提名监票人 2、 填写表决票、投票 八、休会、计票 九、宣布表决结果 十、宣读上海金丰投资股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议 十一、律师宣读大会见证报告 十二、大会结束 (大会材料二) 上海金丰投资股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保此次会议的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《上海金丰投资股份有限公司股东大会议事规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定如下会议须知，请出 席会议的全体人员遵守。 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议的会务工作。 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 要求发言请预先填写《上海金丰投资股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大 会股东发言登记表》，并向会议秘书处登记,发言人数一般以十人为限。股东发言 时，发言内容应围绕本次会议的主要议案，每位股东发言的时间一般不超过五分 钟。 四、大会议项进行表决前，会议主持人将宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数。此后到会的股东视为旁听，对大会的各议项不 参加表决。 五、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行 为，工作人员有权加以制止。 上海金丰投资股份有限公司 2009年1月15日 (大会材料三) 上海金丰投资股份有限公司 关于签订《上海馨佳园项目全过程管理合同》的议案 各位股东： 下午好！ 我受公司董事会委托，向大会作关于签订《上海馨佳园项目全过程管理合同》 的报告。 一、交易概述 经 2008 年 12 月 29 日召开的公司六届二十八次董事会审议通过，公司全资 子公司上海金丰建设发展有限公司（以下简称“乙方”）于同日与上海明馨置业 有限公司（以下简称“甲方”）签订了《上海馨佳园项目全过程管理合同》（以下 简称“本合同”），由上海金丰建设发展有限公司为上海馨佳园项目提供土地前期 开发和项目开发建设全过程管理服务。整个项目预计于 2012 年底建成。项目管 理费暂定金额为人民币1.45亿元。 因上海明馨置业有限公司为本公司控股股东上海地产（集团）有限公司的全 资子公司，因此本次交易构成关联交易，关联董事王文杰先生回避了表决。 二、关联方与关联关系 1、上海地产（集团）有限公司 注