中华航空公司九十二年股东常会议事录.docVIP

中華航空公司九十二年股東常會議事錄 時間：九十二年五月卅日(星期五)上午九時正 地點：台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心介壽堂 出席：出席股東及委託代理人代表股份總數(18)億(9,887)萬(9,407)股，佔本公司發行股份總數（25）億（4,279）萬（5,548）股之二分之一以上，出席率為74.67%。 列席：勤業會計師事務所會計師 魏永篤 張日炎 玫瑰道明法律事務所律師 邱晃泉 陳國華 主席：李董事長雲寧 紀錄：毛慧玲 開會如儀 主席致詞：(略) 報告事項： 九十一年度營業報告(詳附件一)。 股東黃德榮(戶號85188)、楊蓉(戶號188263)、高敏華(戶號191407)等女士、先生發言： 發言要點： 請查明去年611空難原因並盡力善後。 請說明SARS疫情對本公司造成之影響及本公司因應措施。 請說明今年度「飛機售後租回」之原因以及近來信用評等低落情形。 請說明本公司與華信航空的背書情形以及其他投資企業(Freighter Queen等公司)之間的借貸關係。 請說明與民航局之間的訴訟情形。 主席說明： 611事件原因仍由政府「飛安委員會」調查中，目前尚無正式結論報告；有關善後事宜，本公司已以「危機處理」機制因應。 SARS疫情對本公司造成之影響及本公司因應措施請魏總經理說明，略如：客運班機取消約三分之一、旅客裝載率較去年降低百分之六十、載客人數約為去年之百分之廿，公司目前以全面成本控制因應營運困境。 請財務處張處長說明，略如： -「飛機售後租回」係將飛機當作籌資工具，既不佔用本公司貸款額度且資金成本低廉，飛機亦可使用十至十五年。 -公佈信用評等係信評公司之職責，本公司前曾發行無擔保公司債，故需信評公司實施評等，近來因SARS事件重創亞太地區航空公司，因此信評展望轉為負向，俟情況穩定後將恢復正常評等。 請財務處張處長說明，略如： 本公司替子公司華信航空背書保證係為配合國內銀行融資作業需求，為業界普遍現象，背書保證範圍在信用涵蓋之內；至於與Freighter Queen、Freighter Prince及Freighter Princess之間的背書保證係因籌資購機所做之美式租賃，較之向銀行直接貸款可降低引進飛機的成本以及節約利息，一切過程均合乎法律規定。 本公司與民航局之間訴訟案請許監察人與法保室李主任說明，略如：目前正處雙方向最高法院上訴階段，詳請參考年報第64頁第七項。 九十一年度財務報告(詳附件二) 監察人審查九十一年度決算表冊報告(詳附件三)。 承認及討論事項： 第一案 案由：承認九十一年度財務報表案。 說明：本公司九十一年度財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)業經勤業會計師事務所查核簽證，並送請監察人審核完竣，敬請承認。 股東黃德榮先生(戶號85188)發言： 發言要點： 請監察人說明本公司購機過程是否依照「取得或處分資產處理程序」辦理；華信航空應收帳款是否逾期；澎湖空難理賠的合理性；長期投資「遠東銀行」的目的等問題。 王監察人：黃股東所提各案作業程序均按照內控制度之規定，並遵政府規定充分揭露於各項報表內。本公司所有決策程序均符合政府法規要求，董事會成員亦確實履行職責，餘略。 股東黃雪芬女士(戶號181264) 發言： 發言要點： 請說明公司受SARS疫情影響，客、貨機營運業績消長情形；飛機淘汰標準；美伊戰後石油上漲，對公司營運的影響；本公司操作油料避險情形；本公司機務維修能力及水準；飛安制度；本年度營收預估等問題。 主席及魏總經理說明，略如： 飛機汰換標準不在「新舊」而在「適航」，達適航標準之飛機以其經濟效益評估汰換時機。 本公司修護工廠擁有多國維修認證資格，維修能力為國內最強者。 飛安工作持續進行，目前已擴大飛安部門組織並引進許多先進的飛安監控系統，曾有國內外十八家航空公司蒞臨本公司見學。 本公司油料避險作業在國內首屈一指，今年第一季收入即超過美金一千五百萬元，未來避險比例在百分之四十至五十之間。 有關貨運營收目前十四架貨機營運正常，收益較之去年稍有增長。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案承認。 第二案 案由：討論九十一年度盈餘分派案。 說明：一、本公司九十一年度稅後盈餘計新台幣31億1,944萬3,683元，加計處分資產溢價收入轉未分配盈餘及迴轉八十九及九十年度因長期股權投資而發生之資本公積轉未分配盈餘後，合計新台幣42億1,614萬7,053元，擬作下列分派： 依公司法第237條規定，提撥10% 法定盈餘公積新台幣4億2,161萬4,705元。 依公司章程第25條規定，並為酬謝員工戮力付出，擬提議九十一年度員工紅利以百分之六提撥，計新台幣1億6,844萬9,950元，並以股票方式發放。 發放股東紅利每股新台幣1.0元，全部配發股票股利，合計