中国东方航空股份有限公司2008 年第一次H 股类别股东大会通知公告.pdfVIP

证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2007-033 中国东方航空股份有限公司 2008 年第一次 H 股类别股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 以下内容是本公司于香港市场刊发的2008年第一次H股类别股东大会的内 容： 兹公告中国东方航空股份有限公司（ 「本公司」）H股类别股东会议 （「H股类别股东会议」）定于2008年1月8日（星期二）下午二时正，或其 任何续会，在中华人民共和国上海市虹桥路2550号上海航友宾馆会议中心举 行，藉以考虑并酌情通过（不论有否修订）下列决议案（除另有指明外，本 通告所用词汇与本公司于2007年11月23日（星期五）就（其中包括）新航及 淡马锡认购新发行的H股及东航集团认购新发行的H股刊发的通函所界定者具 相同涵义）： 特别决议案 1. 在A股持有人在A股类别股东会议上及本公司股东在股东特别大会上批准 本议案的前提下，同意、批准及确认投资者认购协议项下的条款和条 件，并授权董事为实现投资者认购协议项下拟定的任何交易或其任何附 带事项（包括但不限于本公司根据投资者认购协议分别向新航及淡马锡 发行1,235,005,263股新发行的H股及649,426,737股新发行的H股），或 与投资者认购协议项下拟定的任何交易或其任何附带事项相关，在彼等 认为必须或适宜且符合本公司利益的情况下，签署所有该等文件及／或 进行一切事宜及行动。 2. 在A股持有人在A股类别股东会议上及公司股东在股东特别大会上批准本 议案的前提下，同意、批准及确认东航集团认购协议项下的条款和条 件，并授权董事为实现东航集团认购协议项下拟定的任何交易或其任何 附带事项（包括但不限于本公司根据东航集团认购协议向东航集团发行 1,100,418,000股新发行的H股），或与东航集团认购协议项下拟定的任 何交易或其任何附带事项相关，在彼等认为必须或适宜且符合本公司利 益的情况下，签署所有该等文件及／或进行一切事宜及行动。 承董事会命 中国东方航空股份有限公司 罗祝平 董事及公司秘书 于本通告日期，本公司董事包括： 李丰华 （董事长、非执行董事） 李军 （副董事长、非执行董事） 罗朝庚 （非执行董事） 曹建雄 （总经理、执行董事） 罗祝平 （执行董事） 胡鸿高 （独立非执行董事） 乐巩南 （独立非执行董事） 吴百旺 （独立非执行董事） 周瑞金 （独立非执行董事） 谢荣 （独立非执行董事） 中华人民共和国，上海 2007年11月23日 附注： 1. 参加H股类别股东会议的人士的资格 持有H股，并于2007年12月7日（星期五）办公时间结束时在香港证券登 记有限公司保管的登记册内登记为H股持有者的人士，在完成所须的登 记程序后，将有权参加H股类别股东会议。 2. 参加H股类别股东会议的登记程序 (1) H股持有人应将出席H股类别股东会