中房置业股份有限公司第五届董事会二十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600890 股票简称：ST 中房 编号：临 2008－18 中房置业股份有限公司 第五届董事会二十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年 4 月 17 日在公司会 议室召开了第五届董事会二十六次会议，会议应到董事 9 人，实际到会董事 7 人，孙卫东董事、薛四敏董事因出差未出席董事会，分别委托岳慧欣、栾仁和董 事代为行使表决权。本次董事会会议通知于 2008 年 4 月 7 日以传真及电子邮件 方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长岳慧欣先生主持，审议并通过了以下决议： 一、 审议通过了《2007 年年度报告及摘要》。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过了《2007 年度董事会工作报告》。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过了《2007 年度财务决算报告》。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、 审议通过了《2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。 经天职国际会计师事务所有限公司审计，2007 年度归属于母公司所有者的 净利润为-57,292,935.79 元，加上年初未分配利润-316,553,056.83 元，期末可供 分配的利润-373,845,992.62 元。 由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积 金不转增股本。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、 审议通过了《关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目 及金额做出调整的议案》。 2007 年度由于执行新企业会计准则、前期重大会计差错更正及合并报表范 围变化的原因，经天职国际会计师事务所有限公司审计，对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目做如下调整： 1 项 目 原披露数 调整后年初数 调整差额 原因说明 货币资金 55,208,207.33 55,118,835.10 -89,372.23 注 3 交易性金融资产 749,986.89 1,067,056.02 317,069.13 注 1 其他应收款 32,665,737.58 38,587,213.88 5,921,476.30 注 3 存货 108,020,820.94 216,620,098.30 108,599,277.36 注 1 长期股权投资 170,471,978.54 108,341,064.28 -62,130,914.26 注 1、注2 投资性房地产 39,442,868.87 39,442,868.87 注 1 固定资产 143,762,875.52 11,340,413.57 -132,422,461.95 注 3 无形资产 35,986.51 26,019.66 -9,966.85 注 3 商誉 326,956.73 326,956.73 注 1 递延所得税资产