中铁二局股份有限公司关于购买2 亿元理财产品的对外投资暨关联交.pdfVIP

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2008-056 中铁二局股份有限公司 关于购买 2 亿元理财产品的对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容： 1、投资标的名称:民生银行非凡理财尊享 7号理财产品 2、投资金额和比例:投资 2 亿元,占民生银行本次发行理财产品总 金额的 20%。 3、投资期限为 2年 4、预计投资收益率为 8.5% 关联人回避事宜：中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）第三届董事会 2008 第八次会议对上述事项进行审议表决，关联 董事回避表决，非关联董事一致表决同意。 对外投资的影响：该关联投资能够确保民生银行发行非凡理财尊享 7 号理财产品成功，以及成都市盈庭置业有限公司（以下简称“盈庭置 业”）增资扩股和债权投资资金信托计划的成功，满足盈庭置业项目建 设资金需求，有利于公司日常生产经营的顺利进行及持续稳定发展。 一、关联交易概述 本公司委托衡平信托有限责任公司 （以下简称“衡平信托”）以“盈 庭置业公司增资扩股和债权投资资金信托计划” （以下简称 “信托计 划”）通过民生银行发行“非凡理财尊享 7号理财产品”融资 10 亿元， 用于本公司的全资子公司盈庭置业项目开发建设。为确保民生银行发行 非凡理财尊享 7号理财产品成功，公司拟购买该理财产品 2 亿元，并委 托全资子公司中铁瑞城置业有限公司办理相关事宜。 通过购买该民生银行理财产品，可以增强其他投资者购买理财产品 信心，有利于该理财产品的顺利发行，满足盈庭置业项目融资需要。 鉴于：1、中国中铁股份有限公司为本公司实际控制人，同时也是 衡平信托有限公司控股股东；2、中铁二局集团有限公司为本公司控股 股东，同时也是衡平信托有限公司第二大股东。3、本次交易标的，理 财产品的募集资金将全部投资于衡平信托发起的信托计划，因此，本次 交易构成关联交易。 上述关联交易经提交公司第三届董事会 2008 年第八次会议审议通 过。董事会在对上述关联交易表决时，关联方董事均回避表决，其他非 关联董事均表决同意。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。 上述事项经董事会审议通过后，尚须公司股东大会审议批准后实施。 二、关联方介绍 关联方：衡平信托有限责任公司 公司住所：四川省成都市东城根上街 78 号建设大厦 企业类型：有限责任公司 法定代表人：李建生 注册资本：60000万元 公司的主营业务为：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证 券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发 起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司 理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务； 办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、 拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提 供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批 准的其他业务。 2005年末该公司总资产 147199.77万元，净资产 35728.8 万元，全 年实现主营业务收入 4000万元，实现净利润979.43 万元。 2006年末该公司总资产 155562万元，净资产63710.13万元，全年 实现主营业务收入9432.6 万元，实现净利润 3108.3万元。 2007 年末该公司总资产 130883.9 万元，净资产 73974.3 万元，全 年实现主营业务收入 15472.3 万元，实现净利润 9621万元。 三、投资协议主体的基本情况 中国民生银行股份有限公司： 企业类型：银行类金融机构 注册地：北京市复兴门内大街 2 号 法定代表人：董文标 注册资本：人民币1882300.199 万元 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理 国