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安徽飞亚纺织发展股份有限公司 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 收购报告书摘要 收购报告书摘要 上市公司名称： 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 飞亚股份 股票代码： 002042 收购人： 华孚控股有限公司 注册地址： 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 通讯地址： 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 联系电话： 0755 签署日期： 2008 年 5 月 15 日 删除的内容: 23 财务顾问： 联合证券有限责任公司 收购人特别提示 一、本收购人依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称“证券法”）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》（以下简称“16 号准则”）及相关 的法律、法规编写本报告书。 二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人在本报告书中援引相关专业 机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。 三、依据证券法、收购办法及 16 号准则的规定，本报告书已全面披露了收 购人所持有、控制的安徽飞亚纺织发展股份有限公司（简称飞亚股份）股份变动 情况。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式增加或减少在飞亚股份拥有权益的股份。 四、2008 年 1 月 20 日，华孚控股与淮北市国资委签署了《产权交易合同》， 华孚控股受让飞亚股份大股东安徽飞亚纺织集团有限公司 100%产权。2008 年 1 月 23 日，华孚控股向中国证监会提交《安徽飞亚纺织发展股份有限公司收购报 告书》等收购材料。2008 年 2 月 19 日，《证券日报》对《安徽飞亚纺织发展股 份有限公司收购报告书（摘要）》做了披露。截至本报告书签署日，收购人为飞 亚股份潜在控股股东。 2008年4月 10 日，国务院国资委对淮北市国资委与华孚控股的产权转让做 出了批复（国资产权[2008]357号），同意淮北市国资委将飞亚集团 100%国有股 权转让给收购人。 五、2008 年 5 月 15 日，飞亚股份召开第三届董事会2008 年第三次临时会 议，通过收购人与飞亚股份签署的《安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于向华孚 控股非公开发行股份与资产购买协议书一》等协议，收购人拟以资产认购飞亚股 份向其发行的合计 11742.3 万股。本次认购飞亚股份发行的股份尚需飞亚股份股 东大会批准和中国证监会核准。 六、深圳市华人投资有限公司（以下简称“华人投资”）为本收购人一致行 动人。2008 年 5 月 15 日，飞亚股份召开第三届董事会2008 年第三次临时会议， 通过华人投资与飞亚股份签署的《安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于向华人投 资非公开发行股份与资产购买协议书》，华人投资拟以资产认购飞亚股份非公开 发行的 1398.3 万股。华人投资认购股份占飞亚股份发行后总股本的 5.95% 。华 人投资已经承诺，在股份发行结束之日起 36 个月不转让。 六、收购人拟就本次收购行为向中国证监会申请豁免其要约收购义务，待中 国证监会批准豁免后方可实施； 七、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定要求，收购人华孚控股及华 人投资承诺对其在本次非公开发行后所持上市公司股份，在收购完成后 36 月内 不进行转让。 八、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的具有 证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列 载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。 九、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。