广州冷机股份有限公司2002年年报告.PDFVIP

广州冷机股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长魏长明先生、总经理兼财务负责人冯小伟先生、财务 部部长王于民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二OO 三年三月 1 目 录 广州冷机股份有限公司1 2002 年年度报告1 一、公司基本情况介绍4 二、会计数据和业务数据摘要5 （一）本年度主要利润指标5 （二）近三年主要会计数据和财务指标5 （三）股东权益变动情况：6 三、股本变动及主要股东持股情况7 （一）股本变动情况7 1、股本变动情况表7 2 、股票发行和上市情况7 （二）主要股东持股情况介绍8 1、股东情况介绍8 2 、公司主要股东持股情况8 3、十大股东持股相关情况说明9 4、持有公司股份10%以上的法人股东情况9 5、上述股东的控股股东情况9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 （一）现任董事、监事和高级管理人员情况10 1、基本情况10 2 、年度报酬情况11 3、董事、监事、高级管理人员变动情况11 （二）员工情况11 五、公司治理结构11 （一）公司治理状况11 （二）独立董事履行职责情况13 （三）公司与控股股东的“五分开”情况13 （四）公司高管的考评与激励机制14 六、股东大会情况简介14 1、2001 年年度股东大会：14 2 、2002 年第一次临时股东大会15 七、董事会报告15 2 （一）、公司2002 年度主要经营情况15 1、公司主营业务的范围及其经营状况15 2 、主要控股公司的经营情况16 3、主要供应商、客户情况16 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案17 （二）公司投资情况17 （三）公司财务状况、经营成果18 （四）新年度的经营计划18 （五）董事会日常工作情况18 1、董事会会议情况18 2 、董事会对股东大会决议的执行情况20 （六）利润分配预案20 （七）对重大会计差错调整的说明20 八、监事会报告21 1、监事会会议情况21 2 、监事会对公司有关事项的独立意见21 九、重要事项22 （一）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项22 （二）报告期内公司资产重组情况22 （三）报告期内公司重大关联交易事项23 1、购销商品发生的关联交易23 2 、公司与关联方的债权、债务往来24 （四）重大合同及其履行情况25 （五）公司或持股5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况25 （六）聘任会计师事务所情况26 （七）其他重大事件26 （八）公司控股股东变动情况26 十、财务报告26 十一、备查文件目录52