成都硅宝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募.PDF

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 上市地：深圳证券交易所 成都硅宝科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （修订稿） 交易对方 住所/通讯地址 武汉汇森投资有限公司 武汉市经济技术开发区 4R 地块东方花园 4 栋 302 武汉市汉阳区天鹅湖山庄碧湖园 48 号/武汉经济开发全 胡余友 力四路 105 号 武汉市汉阳区天鹅湖山庄碧湖园 48 号/武汉经济开发全 唐小林 力四路 105 号 配套融资投资者 不超过 5 名特定投资者（待定） 独立财务顾问 二零一六年六月 公司声明 本公司及全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连 带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查 结论明确之前，将暂停转让其在硅宝科技拥有权益的股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中的财务 会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产交易标的的审计和评估尚未完成，除特别说 明外，本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审 计、评估。本公司及董事会全体成员保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合 理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据 （若涉及）将在《成都硅宝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事 项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露 的相关文件外，还应认真阅读本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 交易对方声明 公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方武汉汇森投资有限公司、胡 余友、唐小林已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所 提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公 司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交 易所和登记结算公司报送本单位 （或本人）的身份信息和账户信息并申请锁定；董 事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位 （或本人）的身份信息和账户信息 的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法 违规情节，本单位 （或本人）承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。