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20102010 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 2011年5月27日 中船江南重工股份有限公司中船江南重工股份有限公司2010 年度年度 中船江南重工股份有限公司中船江南重工股份有限公司 年度年度 股东大会会议议程股东大会会议议程 股东大会会议议程股东大会会议议程 时间：2011 年 5 月 27 日上午 8：30 地点：鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1）审议 2010 年度董事会工作报告； 2）审议 2010 年度监事会工作报告； 3）审议 2010 年度财务决算方案 （预案）； 4）审议 2010 年度利润分配预案； 5）审议公司 2010 年年度报告及摘要； 6）审议关于改聘信永中和会计师事务所有限公司担任公司 2011 年财务审计机构的 预案； 7）审议关于公司日常关联交易的预案； 8) 审议关于修改公司章程的预案。 四、公司董秘主持投票表决； 五、与股东交流； 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船江南重工股份有限公司董事会 2011 年 5 月 27 日 议案一 中船江南重工中船江南重年年度年年度董事会董事会工作工作报告报告 中船江南重工中船江南重年年度年年度董事会董事会工作工作报告报告 各位股东： 2010 年度公司董事会根据 《公司法》等法律、法规的规定和 《公司章 程》所赋予的各项职责，认真执行股东大会决议，对公司生产经营、内部 管理等各项工作作出了一系列的决策，使公司内部运作有序而规范。现将 一些主要工作概括如下： 1、公司总体经营情况及业务及利润状况 报告期内，公司紧紧围绕 “抢订单、强管理、控风险、谋发展”的工 作方针，扎实开展各项工作，取得了令人欣喜的成绩，继续保持公司的平 稳快速发展。 全年共承接项目 166 项，合同金额 15.3 亿元人民币，合同金额创历史 最高水平。订单包括唐山曹妃甸港区码头 （二期）工程装船机、广东中远 船务 450 吨龙门吊、金沙江溪洛渡水电站泄洪系统、南通森松厂房、长兴 三条线船配产品和高新产品等，尤其是断线两年后公司又成功承接了 11 船 套液罐项目。 全年完成投钢量 10.76 万吨，实现销售收入 13.75 亿元，扣除非经常 性收益后的净利润 3822 万元，较上年同期分别下降 5.60%和25.55%。由于 在国家和上海市重点工程建设中的优异表现，公司连续五年获 “上海市重 点工程立功竞赛优秀公司”称号。公司入选了中国建筑金属结构协会和上 海市金属结构行业协会共同授权的 “钢结构中国品牌”。此外，公司承制 的上海东方体育中心室外跳水池项目还荣获了上海市金属结构行业协会金 钢奖。 2、董事会日常工作情况 2010 年公司董事会召开会议七次，召集召开股东大会二次，除对公司 日常生产经营进行分析决策之外，重点对以下工作作出决策： 1）改聘了公司年度财务审计机构； 2）修改了公司章程； 3）执行股东大会决议，实施了公司 2009 年度利润股利分配； 4）进一步梳理了公