2009 年度沈阳金山能源股份有限公司履行社会责任的报告.pdfVIP

公司履行社会责任报告 2009 年度沈阳金山能源股份有限公司 履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一章 前言 一、《2009 年度沈阳金山能源股份有限公司社会责任报告》（以下简称“社 会责任报告”或“报告”）是沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“金山股份”、 “公司”）对2009 年度履行社会责任情况的初步总结、梳理，报告的信息和数 据来自金山股份及所属的全资、控股、合营及参股公司及以前年度公开披露的信 息。 二、本报告着力阐述了公司在2009 年全面落实科学发展观、构建和谐社会， 推进社会经济可持续发展中的具体行动，表现了公司一贯依法经营、规范运作、 科学管理、追求企业可持续发展与和谐社会建设相统一的价值取向以及对社会责 任的追求。 三、本报告总结和反映了公司在生产经营及项目建设过程中，保护股东和债 权人的利益、保护职工的合法权益、保护利益相关方的权益、保护环境、支持社 会公益事业等方面所履行社会责任的实践。评估社会责任履行情况，查找差距， 制定整改措施。 四、本报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条：“公司从事经营活动必 须遵守法纪、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会 公众的监督，承担社会责任”的原则，根据公司履行社会责任的报告编制指引， 结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，体现公司对社会和环境承担的责 任，以期实现企业与社会可持续协调发展。 第二章 公司社会责任实践 1 公司履行社会责任报告 一、股东和债权人权益保护 1 、公司建立并完善公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会（以 下简称“三会”）和法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东 不存在任何隶属关系。公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章 所规定的各项合法权益。在管理层的领导下，公司已形成了与实际情况相适应的、 有效的经营运作模式。在此基础上，结合中国证监会“上市公司专项治理活动”， 公司持续深入进行治理活动，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平，从根 本上切实保障公司股东和债权人的合法权益。 2 、公司建立、健全公司治理的制度体系，充分发挥董事会的决策能力，提 高独立董事、监事会的监督权威和效能。建立了包括《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、 《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》等在内 的公司治理制度及包括重大投资决策、重要财务决策在内的重大决策的程序与机 制；公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。 3、保护投资者特别是中小投资者的利益是上市公司的基本责任。一方面公 司严格执行中国证监会的规定，建立健全信息披露管理制度，持续自觉规范履行 信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，不进行选择性信息披 露，公平对待所有股东和投资者。另一方面，公司不断加强投资者关系管理，保 证投资者与公司之间沟通交流渠道的畅通；公司股东大会的召开，尽量合理安排 时间，提供包括网络投票、独立董事征集投票权在内的表决方式，通过保障股东 及投资者的咨询权、建议权、表决权来保障股东及投资者的合法权益。 4 、公司一贯重视对投资者的合理回报，并根据中国证监会的相关规定，在 《公司章程》中明确制定了积极稳健的利润分配政策，从制度上落实回报股东的 机制。上市以来，公司采取现金分红、派送红股和资本公积金转增股本的方式， 给投资者实实在在的投资回报。 5、上市至今，公司控股股东积极支持公司规范运作、稳健经营，从未发生 过控股股东违规占用公司资金或公司违规为控股股东及关联公司提供担保的事 项。为防患未然，公司通过《公司章程》，明确了控股股东对公司应尽的义务