关于公司及全资子公司与国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司日常关联.pdfVIP

股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2011-030 宁夏英力特化工股份有限公司 关于公司及全资子公司与国电宁夏英力特宁东煤基化学有 限公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●释义 公司/本公司 宁夏英力特化工股份有限公司 青山宾馆 宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 英力特集团 国电英力特能源化工集团股份有限公司 煤基公司 国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司 ●交易的主要内容 根据公司及青山宾馆与煤基公司于2011 年6 月28 日签订的《一号夜班休息 室物业服务合同》、《行政服务中心检修承包协议》，预计日常关联交易金额约610 万元左右。 ● 董事会召开时间、届次及表决情况 公司于2011 年6 月29 日召开了第五届董事会第二十次会议(通讯表决) ，审 议通过《关于公司及全资子公司青山宾馆与国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公 司日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，非关联董事 （包括3 名独立董 事）全票通过。 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易不需要提 交公司股东大会审议。 ● 关联董事回避表决情况 关联董事秦江玉、成璐毅回避了对此项议案的表决。 一、预计关联交易类别和金额 关联交易 合同签订金额或预 关联人 交易内容 类别 计金额 提供物业服务 160 万元 向关联人 煤基公司 提供设备检修服务 450 万元 提供劳务 小计 610 万元 煤基公司为英力特集团的全资子公司，2010 年6 月4 日注册成立，目前正 在建设中。公司以前年度未与煤基公司发生过任何交易。 二、关联人介绍和关联方关系 1．关联人基本情况： 关联方：国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司 法定代表人：秦江玉 法定住所：灵武市宁东能源化工基地 注册资本：叁亿元整 成立日期：20 10 年6 月4 日 主要经营业务：化工、电力、热力的投资建设，房屋设备租赁； 主要财务数据：2010 年审计的财务数据，总资产 107704.38 万元；净资产 30000 万元。 2 ．与本公司的关联关系：煤基公司系英力特集团全资子公司，英力特集团 持有公司 22.28%股权，公司与煤基公司为同一控制人控制下的关联企业，双方 之间的交易构成关联交易。 3 ．履约能力分析：根据上述关联人的主要财务数据分析及对关联人项目建 设情况的实地调查，公司认为其具备较强的履约能力。 三、关联交易主要内容 1．定价政策和定价依据 协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照政府指 导价格或成本加成法为基础协商确定。 2 ．关联交易协议签署情况 《一号夜班休息室物业服务合同》 （1）协议签署时间及签署方：2011 年6 月28 日公司全资子公司青山宾馆 与煤基公司签署了《一号夜班休息室物业服务合同》； （2 ）交易标的：1 号夜班休息室及行政服务中心维修物业服务； （3 ）交易价格及结算方式：物业服务费每月为12 万元，合同签订后 15 天 内