北京华业地产股份有限公司四届五十三次董事会决议公告.pdfVIP

                                                        为 你 建 筑 风 景  股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2011-002 北京华业地产股份有限公司 四届五十三次董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华业地产股份有限公司四届五十三次董事会会议于2011 年1 月13 日以 传真方式发出会议通知，于2011 年1 月19 日以现场方式召开，由公司董事长徐 红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订版）和《公司章程》的规定。与 会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：   一、审议通过了《北京华业地产股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》  《北京华业地产股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》全文于2011 年 1  月 21 日在上海证券交易所网站（）刊登。《北京华业地产股份 有限公司首期股票期权激励计划（草案）摘要》刊登在2011 年1  月21 日出版的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （）上。  表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 董事徐红女士、燕飞先生为公司本次股权激励计划激励对象，上述 2 名关联 董事回避表决，其余3名董事均参与表决。  公司独立董事对《北京华业地产股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》 发表了独立意见。  二、审议通过了《北京华业地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核办 法》。  北京华业地产股份有限公司                                                        第  1 页  共 3 页                                                          为 你 建 筑 风 景  《北京华业地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》全文详见公 司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（）。  表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 董事徐红女士、燕飞先生为公司本次股权激励计划激励对象，上述 2 名关联 董事回避表决，其余3名董事均参与表决。  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划 相关事宜的议案》  为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董 事会依据股东大会审议通过的股票期权激励计划办理以下相关事宜：  1、授权董事会确定本激励计划的授予日。  2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、 缩股等事项时，按照本激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相 应的调整。  3、 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予 股票期权相关的全部事宜。  4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认。  5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。  6、授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程， 办理公司注册资本的变更登记等。  7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。  8、授权董事会办理本激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的 行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权 股票期权的继承事宜，撤销股权激励计划，终止公司股权激励计划。  9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理。  10、授权董事会办理本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明