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株洲千金药业股份有限公司 二○○八年第一次临时股东大会 会议材料 二○○八年十一月十八日 株洲千金药业股份有限公司 二○○八年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 一、 2008 年第一次临时股东大会会议议程 二、 2008 年第一次临时股东大会会议须知 三、 2008 年第一次临时股东大会表决办法 四、 各项议案及内容： 1、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》 3、《关于公司第六届董、监事津贴的议案》 株洲千金药业股份有限公司 二○○八年第一次临时股东大会会议资料 株洲千金药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2008 年 11 月 18 日上午9:00 会议地点：公司二楼会议室 会议主持人：公司董事长朱飞锦先生 一、主持人宣布开会并介绍到会股东人数和代表股份数 二、董事会秘书宣读《公司 2008 年第一次临时股东大会会议须知》、《公司 2008 年第一次临时股东大会表决办法》（大会以鼓掌形式通过） 三、提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单（大会以 鼓掌形式通过） 四、审议议案： 1、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》 2、《关于提名公司六届监事会股东代表监事候选人的议案》 3、《关于公司第六届董、监事津贴的议案》 五、股东和股东代表对议案进行投票表决。 六、休会，统计投票表决结果。 七、计票负责人宣读投票表决结果。 八、律师宣读见证意见书。 九、董事会秘书宣读本次股东大会决议。 十、主持人宣布会议结束。 株洲千金药业股份有限公司 二○○八年第一次临时股东大会会议资料 株洲千金药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2008 年第一次临时股东大会期间 依法行使权利。保证股东大会的正常秩序和议事