深圳赛格股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议公告.pdfVIP

股票简称：*ST赛格、*ST赛格B 股票代码：000058、200058 公告编号：2007-083号 深圳赛格股份有限公司 第四届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 一次临时会议于 2007 年 11 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的通 知于 2007 年 11 月 27 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事9 人。本次会议召集、 参与表决董事人数、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。会议审议并通过了 “关于出售深圳市赛格中电彩色显示器件有 限 73.24％股权所得资金使用计划的议案”。 鉴于本公司拟转让控股企业深圳市赛格中电彩色显示器件有限 公司（以下简称：赛格中电）73.24％的股权给深圳市远致投资有限 公司，上述股权出售完成后，本公司将获得股权出售款项人民币 38,451 万元（该事项已在 2007 年 11月 21 日召开的公司董事会会议 上审议通过，并已于 2007 年 11 月 23 日在《证券时报》、《中国证券 报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网进行了信息披露）。本次董事会临 时会议审议并通过了“关于出售赛格中电 73.24％股权所得资金使用 计划的议案”，同意本公司利用本次股权出售所得资金用于本公司电 子市场业务的发展和银行借款的清偿。本议案不涉及关联交易。 根据《公司章程》第 110条的有关规定，本议案尚需提交公司股 1 东大会审议批准。同时，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）颁布的证监公司字[2001]105 号文《关于上市公司重大 购买、出售、置换资产若干问题的通知》的相关规定，公司转让赛格 中电 73.24％股权转让的事宜已构成重大资产出售行为，该事宜需按 照规定在取得中国证监会核准同意后方可提交公司股东大会审议。因 此，“关于出售赛格中电 73.24％股权所得资金使用计划的议案”将 和本次重大资产出售事项一并提交公司股东大会审议批准。 股权出售所得资金的使用计划在涉及具体项目实施前，将根据法 律法规和《公司章程》的有关规定，履行相应的项目论证程序、项目 审批程序及信息披露义务。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 一、本次资产出售所得资金使用计划 本次重大资产出售完成后，本公司将获得出售股权款项人民币 38,451 万元，该笔资金使用计划如下： 序号 项目名称/用途 拟投入资金 1 投资新设赛格电子市场 10,000万元 2 建设IT-MALL 8,000万元 3 虚拟电子产品交易市场 2,000万元 4 偿还银行债务 18,451万元 合计 38,451万元 （一）投资新设赛格电子市场 公司认为国内电子专业市场的业务已经成熟并趋于稳定，未来电 2 子专业市场的竞争就是渠道资源和客户资源的竞争，目前正是赛格电 子市场进一步扩大规模、实施连锁经营战略的良好契机。为此，本公 司将充分发挥自身经营管理及“赛格电子市场”的品牌优势，拟将本 次股权转让款的 1亿元，用于投资发展赛格电子市场，建