甘肃祁连山水泥集团股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2017-032 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：拉萨城投祁连山水泥有限公司（最终以有权机 关核准为准）。 ●投资金额：约1.5925 亿元。 ●特别风险提示：本项目投资尚需要当地政府部门进行审批，同 时存在行业政策变化的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为巩固和扩大甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称 “本 公司”或“甲方”）在西藏的市场份额，满足当地水泥的需求，本公 司与拉萨市城市建设投资经营有限公司（以下简称“拉萨城投”或“乙 方”）和拉萨市设计院（以下简称“丙方”）三方共同出资45,500 万 元，设立拉萨城投祁连山水泥有限公司 （以下简称“新公司”），注 册资本金为人民币45,500 万元,占总投资的35%。本公司持股35%， 拉萨城投和拉萨市设计院分别持股32.5%。根据股权比例，本公司需 出资约1.5925 亿元，由企业自筹。 注册地：西藏自治区拉萨市达孜县 经营范围：石灰石、石灰、水泥及水泥制品系列产品（含商品熟 料、混凝土）的生产、销售及相关技术的研制、开发、应用和技术咨 询服务。 1 2、董事会审议情况 本公司2017 年12 月8 日召开第七届二十二次董事会，会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资拉萨城投祁连山 水泥项目的议案》、《关于签署拉萨城投祁连山水泥项目合作协议书的 议案》两项议案。 3、投资行为生效所必需的审批程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他议事 规则的有关规定，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权 限，本次对外投资交易不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过公司股东大会审议 批准。 二、合作方介绍 1、拉萨市城市建设投资经营有限公司 拉萨城投注册成立于 2006 年，是拉萨市人民政府下属大型国有 独资企业。公司于2011 年7 月正式启动运营以来，紧紧围绕城市基 础设施建设的主业，抢抓机遇、突出重点、强化措施，全面开展重大 项目融资建设、房地产开发、成品油销售、物流园区建设运营、专业 市场建设经营等业务。企业现有在职职工1500 余人，下辖35 家子公 司。 经过近几年的快速发展，公司已经成为西藏自治区房地产、建安 施工行业龙头企业，具有成熟的管理团队和丰富的项目建设经验，强 大的资金实力和投融资能力。截至2016 年12 月，公司资产总额达到 260 亿元。 2、拉萨市设计院 拉萨市设计院成立于 1989 年，为拉萨市最早做工程设计单位， 参与了拉萨市区和其它地区多数市政、建筑工程项目的设计。目前拥 有建筑行业（建筑工程）甲级；市政行业（给水工程、排水工程、道 路工程）乙级；工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级；并具 备完整的IS09001标准质量管理体系。 该院现有职工133 人，其中高级职称10 人、中级职称28 人、初 2 级职称 19 人。有国家一级注册建筑师 3 人，国家二级注册建筑师 2 人，国家一级注册结构工程师4 人，注册城市规划师4 人，注册公用 设备工程师（供配电）1 人，注册公用设备工程师（暖通空调）1 人， 注册公用设备工程师（给排水）1 人，全国建设工程造价员1 人。 2016-2017 年共完成设计任务150 万平方米，完成各类设计项目 共130 余项,总投资约 114 亿多元；市政所完成拉萨市教育城二期市 政工程、拉萨市环城路西环段、北环延长段等市政工程。道路设计里 程约 111.78 公里，总投资约 34.72 亿元。所设计项目覆盖市区、经 开区、堆龙区、尼木县、空港新区等区域。 三、合作协议的主要内容