四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次.PDFVIP

证券代码： 000803 证券简称：*ST 金宇 公告编号：2017—103 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 第九届董事会第十六次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十六次会议通知于2017 年11 月14 日以邮件和短信方式发出，会议于2017 年11 月14 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如 下议案： 一、审议并通过《关于聘任韩开平先生为公司总经理的议案》 因原总经理彭扶民先生辞职，公司董事会聘任韩开平先生为公司总经理。韩 开平先生的聘期将自公司董事会审议通过之日至本届董事会届满止（韩开平先生 简历请见附件）。 表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 二、审议并通过《关于聘任姬晓辉先生为公司财务总监的议案》 因原财务总监孙爱旭先生辞职，公司董事会聘任姬晓辉先生为公司财务总监。 姬晓辉先生的聘期将自公司董事会审议通过之日至本届董事会届满止（姬晓辉先 生简历请见附件）。 表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 三、审议并通过《关于增补刘猛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》 因公司董事长、董事刘波先生辞职，经股东推荐，董事会提名委员会审查， 增补刘猛先生为公司第九届董事会董事候选人。（刘猛先生简历请见附件）。 表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 四、审议并通过《关于增补徐寿岩先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议 案》 证券代码： 000803 证券简称：*ST 金宇 公告编号：2017—103 因公司独立董事辞职，经股东推荐，董事会提名委员会审查，增补徐寿岩先 生为公司第九届董事会独立董事候选人。（徐寿岩先生简历请见附件）。 独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。 表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 五、审议并通过《关于增补王敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 因公司独立董事辞职，经股东推荐，董事会提名委员会审查，增补王敏先生 为公司第九届董事会独立董事候选人。（王敏先生简历请见附件）。 独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。 表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 六、审议并通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定， 上述三至五项议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会决定于2017 年12 月4 日在公司会议室召开公司2017 年第二次 临时股东大会。详情见《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 特此公告。 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 董事会 二〇一七年十一月十五日 附件：简历 韩开平先生，1977年10月出生，昆明理工大学建筑工程学士，厦门大学EMBA， 证券代码： 000803 证券简称：*ST 金宇 公告编号：2017—103 先后服务于昆明市城市建设投资有限公司，云南城投置业股份有限公司（600239） 等大中型企业集团。历任昆明城市建设投资有限公司昆洛路综合管沟建设指挥部 副指挥长；昆明市二环改扩建工程指挥部工程处长；云南城投置业股份有限公司 昆明环湖东路工程建设指挥部副指挥长；云南城投置业股份有限公司副总经理， 兼任云南城投昆明、甘肃、陕西、北京等多个二级项目公司的董事长、总经理。 韩开平先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高管人员不存在