厦门大洲兴业能源控股股份有限公司有关和关联方.PDFVIP

股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-047 厦门大洲兴业能源控股股份有限公司关于与关联方 大洲控股集团有限公司签订调整借款计息标准《补充协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2014年8月10日，公司第八届董事会2014年第七次会议审议通过了《关于与关联方大洲控股集 团有限公司签署调整借款计息标准补充协议的关联交易议案》。为了降低公司财务成本，减轻 财务负担，经与大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）协商，针对公司欠大洲集团的借 款，双方签署了调整借款计息标准的 《补充协议》。协议明确了截至2014年6月30日，公司应归还 大洲集团的借款本金合计为17226万元，双方约定从2014年7月1日至2014年12月31日，前述借款本 金17226万元由原按银行一年期贷款利率计息调整为按银行活期存款利率计息。 大洲集团为公司大股东，同时也是公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业。根据《上海证券 交易所股票上市规则》的规定，本次订立协议事项构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）大洲控股集团有限公司 大洲控股集团有限公司设立于1997 年3 月10 日，注册资本为40000 万元；公司法定代表人 陈铁铭；注册地址：福建省厦门市鹭江道2 号厦门第一广场28 层01 。公司经营范围：对工业、 农业、房地产业、高科技业、娱乐业、服务业、商业、能源业、采矿业、旅游业、国际货运代理、 商贸及仓储物流产业、网络科技产业、创新性企业、文化创意产业的投资及投资管理（不含吸收 存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；资产管理信息咨询（不含证券、期货及其他金融 咨询业务）；企业信息咨询；物业管理；旅游资源开发、房地产综合开发；金属材料、金属制品、 钢铁、矿石、建材、矿山机械的销售。（以上经营范围涉及许可经营范围项目的，应在取得有关部 门的许可后方可经营。） 大洲集团为公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业。 1 1 （二）厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 厦门大洲兴业能源控股股份有限公司设立于1988 年8 月27 日，注册资本194,641,920 元； 法定代表人陈铁铭；注册地址：厦门市思明区鹭江道2 号1701 室。公司主营业务：对新能源、新 材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理。〔企业经营涉及行政许可的，凭行政许 可件经营〕。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的 截至2014 年6 月30 日，公司应归还大洲集团的借款本金合计为17226 万元。 （二）关联交易的主要内容 本次关联交易明确了从2014 年7 月1 日至2014 年12 月31 日，前述借款本金17226 万元由 原按银行一年期贷款利率计息调整为按银行活期存款利率计息。 大洲集团同意公司继续使用该借款，当大洲集团要求还款时，公司应在收到大洲集团的书面 还款通知后15 日内还清上述借款本金及对应的应付未付利息（以审计确认金额为准）。 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次关联交易能有效地降低财务成本，减轻公司财务负担，有利于保障公司各项业务的正常 开展和公司持续经营，对公司损益及资产状况等无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东的 利益。 五、独立董事事前认可情况及独立意见 独立董事已于董事会前认可该议案并发表独立意见，认为该事项的表决程序符合中国证监会、 上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就关联交易议案进行表决时，关联董事回避了 表决。本次关联交易能有效地降低财务成本，减轻公司财务负担，有利于保障公司各项业务的正 常开展和公司持续经营，对公司损益及资产状况等无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东 的利益。 六、备查文件 （一）公司第八届董事会2014 年第七次会议决议； （二）独立董事关于第八届董事会2014 年第七次会议相关事项的事前认可书面文件； （三）独立董事关于第八届董事会2014 年第七次会议相关事项的独立意见；