深圳地区润和天泽环境科技发展股份有限公司对外投资设立子公.PDFVIP

公告编号：2016-054 证券代码：834362 证券简称：润和天泽 主办券商：国海证券 深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司深圳市一花一草连锁经营管理有限公 司，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室(入驻 深圳市前海商务秘书处有限公司)，注册资本为人民币5,000,000.00 元。 （二）审议和表决情况 经2016 年9 月 12 日公司第一届董事会第十一次会议审议并通 过《关于对外投资设立全资子公司深圳市一花一草连锁经营管理有限 公司的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决，根据《公司 章程》、《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资无需提交公 司股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 该交易生效尚需经过工商行政管理局办理注册登记手续。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 1 公告编号：2016-054 本次设立子公司涉及进入新领域：旅游业、休闲娱乐业的经营 管理；企业管理咨询；商业经营管理咨询；创意产品的设计、技术开 发和销售；花瓶器具的设计、技术开发和销售；智能家居产品的设计、 技术开发和销售；花草、苗木、初级农产品的技术开发、种植和销售； 工艺品、装饰品的设计、技术开发和销售；经营电子商务；国内外贸 易；其他盆景及园艺产品的设计、开发和销售(实际经营范围以工商 核准结果为准)。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金。 本次对外投资的出资说明： 自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：深圳市一花一草连锁经营管理有限公司 注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室(入驻 深圳市前海商务秘书处有限公司)。 经营范围：旅游业、休闲娱乐业的经营管理;企业管理咨询;商业 经营管理咨询;创意产品的设计、技术开发和销售;花瓶器具的设计、 技术开发和销售;智能家居产品的设计、技术开发和销售;花草、苗木、 初级农产品的技术开发、种植和销售;工艺品、装饰品的设计、技术 开发和销售;经营电子商务;国内外贸易;其他盆景及园艺产品的设计、 开发和销售(实际经营范围以工商核准结果为准)。 2 公告编号：2016-054 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元）出资比例 深圳市润和天泽环境科技 人民币 5,000,000.00 100.00% 发展股份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，拓展公司业务 范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将 完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理 团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发 生的风险，保证本次投资的安全和收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财 务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资符合全体股东的利益 和公司业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展，对公司未来