北京首都开发股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议.PDFVIP

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2017-125 北京首都开发股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第八届董事会第五十四次会议于2017 年12 月7 日在公司会议室召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董 事长潘利群先生主持，会议应参会董事八名，实参会董事八名。上官清董事、王 洪斌董事、邱晓华董事以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京创世瑞 新房地产开发有限公司（暂定名）的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 2017 年10 月，公司与保利（北京）房地产开发有限公司、北京金地明城投 资咨询有限公司组成联合体，以人民币贰拾叁亿捌仟万元整（小写人民币 238,000 万元）竞得位于北京市昌平区北七家镇东三旗村011 地块R2 二类居住 用地使用权，该地块土地面积30,890.995 平方米，规划建筑面积67,960.00 平 方米。 为开发此地块，公司拟与保利（北京）房地产开发有限公司、北京金地明城 投资咨询有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京创世瑞新房地产开发 有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为 10 亿元人民 币，其中公司出资3.40 亿元人民币、保利（北京）房地产开发有限公司出资3.30 亿元人民币、北京金地明城投资咨询有限公司出资3.30 亿元人民币，三方股权 比例为34%：33%：33%。 （二）以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京博睿宏 业房地产开发有限公司（暂定名）的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 2017 年10 月，公司与保利（北京）房地产开发有限公司、北京创嘉兴业科 技有限公司组成联合体,以人民币陆拾贰亿玖仟万元整（小写人民币629,000 万 元）竞得位于北京经济技术开发区河西区X94R1 地块R2 二类居住用地使用权， 该地块土地面积92,065.10 平方米，规划建筑面积165,717.18 平方米。 为开发此地块，公司拟与保利（北京）房地产开发有限公司、北京创嘉兴业 科技有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京博睿宏业房地产开发有限 公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为 15 亿元人民币， 其中公司出资 5.10 亿元人民币、保利（北京）房地产开发有限公司出资 4.95 亿元人民币、北京创嘉兴业科技有限公司出资4.95 亿元人民币，三方股权比例 为34%：33%：33%。 （三）以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京首开新 奥置业有限公司（暂定名）的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 2017 年 9 月，公司与北京新奥集团有限公司组成联合体，以人民币贰拾肆 亿元整（小写人民币240,000 万元）竞得位于北京市通州区通州新城0204 街区 TZ00-0024-0006、0007地块R2 二类居住用地使用权，该地块土地面积71,341.218 平方米，规划建筑面积163,790 平方米。 为开发此地块，公司拟与北京新奥集团有限公司合作成立项目公司，项目公 司名称为北京首开新奥置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准）， 注册资本为5,000 万元人民币，其中公司出资2,500 万元人民币、北京新奥集团 有限公司出资2,500 万元人民币、双方股权比例为50%：50%。 （四）以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京房地钧 洋房地产开发有限公司（暂定名）的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 2017 年10 月，公司与北京德俊置业有限公司、北京房地置业发展有限公司