南京钢铁股份有限公司关于2018年度预计日常关联交易情况.PDFVIP

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—124 债券代码：122067 债券简称：11南钢债 南京钢铁股份有限公司 关于2018 年度预计日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  2018年度预计日常关联交易事项尚须提交公司2017年第四次临时股东 大会审议。  关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可 避免与其发生业务往来。因业务模式导致的公司日常关联交易必要且持续。公司 的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公 开合理地进行。公司的日常关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公 司独立性没有实质性影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 本公告中涉及公司简称的释义如下： 南钢联合 指 南京钢铁联合有限公司 海南矿业 指 海南矿业股份有限公司 南钢嘉华 指 南京南钢嘉华新型建材有限公司 复星财务公司 指 上海复星高科技集团财务有限公司 五洲新春 指 浙江五洲新春集团股份有限公司 东方钙业 指 安徽东方钙业有限公司 上海钢银 指 上海钢银电子商务股份有限公司 江苏通恒 指 江苏南钢通恒特材科技有限公司 1 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年12月5 日，公司召开第六届董事会第四十三次会议审议《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄一新、祝瑞荣、唐斌、吴启 宁、钱顺江、苏斌回避对该议案的表决，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权 审议通过。 公司2018年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净 资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会 审议。届时，公司关联股东南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司 将回避对该议案的表决。 公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明会前对该议案进行了审查，同意将该 议案提交董事会审议，并发表如下独立意见： 1、董事会在对《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》进行表决时， 公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律法规、《公司章程》及 公司《关联交易管理制度》的规定。 2、对于因公司业务模式导致的与关联人之间发生的无法避免的日常关联交 易，公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联交易合同/协议的 内容符合商业惯例和有关政策的规定，没有损害公司和股东的利益。 我们同意公司对2018 年度各项日常关联交易所作出的安排，并同意将此议 案提交公司股东大会审议。 公司审计委员会对该议案发表意见如下： 1、公司的日常关联交易均按照 “公允、公平、公正”的原则进行，相关关 联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，同意公司与关联方开 展的日常关联交易，并提交董事会审议。 2、公司2018年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计 净资产绝对值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 2 相关规定，该议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 公司的日常关联交易主要包括向关联方购买原材料、燃料及动力，销售产品